Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах

Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах

07 ноября 2018

Михаил Журенков

«Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогом», – пишет СМИ.

Журналисты уточняют, что фиктивная украинская фирма, которую контролирует Хованский, по документам выступает экспортером зерна. Получателем выступают уже упомянутая Maryland Universal того же Климова.

«По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает офшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в офшорной юрисдикции», – рассказали журналисты.

Таким образом менеджеры Климова используют ряд «финансовых ям», чтобы вывезти по поддельным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения во время получения денег от реальных покупателей.

Ранее сообщал, что обанкротившийся «Имэксбанк» центрального стадиона «Черноморец» площадью свыше 80 тысяч кв. м. А до этого Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины  гостиницу «Черное море Ришельевская» Климова.