Дела против Меламеда и Абызова могут стать основой для новых уголовных процессов?

Дела против Меламеда и Абызова могут стать основой для новых уголовных процессов?

08 июня 2019

Ксения Жукова

СМИ раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову со стороны «Альфа-банка» и «Т Плюс». Как оказалось, незадолго до ареста экс-министра в марте текущего года структуры Михаила Фридмана и Виктора Вексельберга подали против него три иска в Арбитражный суд Москвы. Они требуют привлечь Абызова, его бывшую супругу Екатерину Сиротенко, а также экс-президента группы Е4 Андрея Малышева к субсидиарной ответственности. Наряду с Redeliaco Holdings они требуют взыскать с ответчиков 34 миллиарда рублей.

Стоит напомнить, что о претензиях «Альфа-банка» и «Т Плюск» к Михаилу Абызову было известно давно. Арест экс-министра по делам открытого правительства многие восприняли как очередной виток этого спора хозяйствующих субъектов, который, как оказалось, перешел в уголовную плоскость. Но вряд ли стоит считать, что это дело не появилось бы без участия Вексельберга и Фридмана. Миллиардеры могли просто использовать претензии правоохранительных органов к Абызову и его энергетическим активам в Сибири, которые копились с конца 1990-х годов. Достаточно вспомнить дело против бывшего губернатора Виталия Мухи о возможных нарушениях при приватизации компании «Новосибирскэнерго», по которому Абызов проходил свидетелем.

К тому же, нельзя рассматривать дело против бывшего министра отдельно от уголовного дела против его близкого друга и бывшего коллеги из правления РАО ЕЭС Леонида Меламеда, которого обвиняют в том, что будучи руководителем «Роснанотеха» он присвоил более 220 миллионов рублей. Деньги были перечислены инвестиционной финансовой компании «Алемар» за оказание консультационных услуг. Леонид Меламед был основателем совладельцем этой компании вместе с бывшим финансовым директором РАО ЕЭС Дмитрием Журбой.
 
СМИ пишут о том, что в конце 1990-х поднявшаяся на скупке ваучеров ИФК «Алемар» была ключевым звеном в приватизации ОАО «Новосибирскэнерго», крупнейшем акционером которого стал Михаил Абызов. В ходе реформы РАО ЕЭС из компании выделили генерацию (АО «СИБЭКО») и сети (АО «РЭС»), Абызов сохранил контроль над этими структурами. Ранее отмечалось, что манипуляции с акциями их дочерних предприятий через офшорную фирму Blacksiris (Кипр, Лимасол) и стали поводом для уголовного дела против экс-министра.

Такое развитие событий выглядит достаточно предсказуемым. Еще в 2015 году экономист Никита Кричевский говорил о том, что следствие по делу о хищении 220 миллионов рублей в «Роснано» через инвестиционную компанию Меламеда приведет силовиков к Абызову. Но, примечательно то, что многие в это не верили.

ИФК «Алемар» была ликвидирована в 2015 году. Одноименный банк, который также контролировался Леонидом Меламедом и Дмитрием Журбой, присоединили к «Межтопэнергобанку». Одним из клиентов банка «Алемар» и «Межтопэнергобанка» была кипрская компания Nylaz Trade, являвшаяся до недавнего времени бенефициаром «СИБЭКО».

Есть предположение, что кипрская фирма была одним из перевалочных пунктов, через которые подконтрольные Абызову предприятия перечисляли за границу деньги, полученные от российских потребителей. СМИ неоднократно писали, что местным энергетикам удавалось успешно лоббировать повышение тарифов и не тратиться на обновление аварийной инфраструктуры.

Источники говорили о том, что в 2006-2008 годах собственником и руководителем Nylaz Trade числился Дмитрий Журба. Он же возглавлял еще одну ее российскую дочку – фирму «Алемар девелопмент». Но, несколько лет назад Журба исчез из числа бенефициаров и сотрудников Nylaz Trade, с ноября 2017 года компания принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Fabia International Investments. При этом NT, также как и Dermant Estate – еще одна кипрская «дочка» Fabia International Investments – является кредитором лопнувшей микрофинансовой организации «Домашние деньги» и связанных с ней офшорных структур. Другими словами, ситуация выглядит так, что деньги, собранные с российских потребителей электроэнергии, перекачивались за границу, а потом, по сути, выдавались россиянам в виде микрокредитов под бешенные проценты.

Стоит отметить и то, что Nylaz Trade Limited зарегистрирована в кипрском реестре 29 октября 2004 года — примерно через 4 месяца после того, как Леонид Меламед ушел из РАО ЕЭС и за несколько месяцев до ухода из РАО Михаила Абызова. Есть предположение, что изначально компания на Кипре предназначалась для вывода в нее денег, которые «Алемар» заработал на обслуживании свободных средств РАО ЕЭС. Примечателен тот факт, что энергетический монополист держит деньги в частной компании, аффилированной с его топ-менеджерами, вызывал вопросы еще в конце 1990-х – начале 2000-х. Судя по всему, ИФК «Алемар» была чем-то вроде подвесной системы, а Nylaz Trade – куполом огромного «золотого парашюта» для Абызова, Меламеда и Журбы.

В текущем году Nylaz Trade и родственные ей структуры «всплыли» не только в истории с банкротством «Домашних денег». По данным СМИ, эта кипрская контора оказалась замешана в скандале вокруг строительства легкого метро в Сирии. Так уж получается, что создатели этой структуры из РАО ЕЭС сделали состояния на том, что подменяли государственные интересы личными.

Участниками офшорных схем, выстроенных через Nylaz Trade и связанные с ней структуры, могли быть не только бывшие топ-менеджеры РАО ЕЭС. В 2008 году ИФК «Алемар» стала одним из первых резидентов особой экономической зоны «Алтайская долина». Вместе с АФК «Система» они собирались вложить 17 миллиардов рублей в строительство курортных комплексов. При этом предполагалось, что государство вложит 2 миллиарда рублей в создание инфраструктуры ОЭЗ. Сегодня же известно, чем это все закончилось — деньги освоили, а курорты не появились.

Интересно и то, что тогда, в 2008-м, президентом АФК «Система» был Леонид Адольфович Меламед. 

После реформы РАО ЕЭС выходцы из «новосибирского клана» Михаил Абызов, Леонид Меламед и Дмитрий Журба развернули бурную деятельность не только в энергетике, но и в ряде несвязанных с ней отраслей. Вполне возможно, что другие проекты ИФК «Алемар» также вызовут интерес правоохранительных органов. Но это лишь предположение, что будет на самом деле qkqidediqkkiqthkmp неизвестно. 

Напомним, Леонид Адольфович Меламед входит в попечительский совет благотворительного фонда «Созидание». Ранее в совете присутствовал и Дмитрий Журба, но после его бегства за границу сотрудники фонда, по-видимому, не хотят заострять на этом факте общественное внимание. Занимался благотворительностью и бывший министр Михаил Абызов.