В "Правэкс Банке" проблемы с отмыванием денег
В "Правэкс Банке" проблемы с отмыванием денег
27 ноября 2019 г "Правэкс Банк" уволил члена правления Игоря Ткалича, который также был директором департамента по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и внутренней безопасности.
В этой должности он работал с 2010 г.
Вместо него никто не назначен.
По словам источника в банке, Ткалич был уволен в связи с многочисленными фактами отмывания грязных денег.
"Правэкс" фигурирует в уголовных делах, связанных с легализацией доходов и незаконной обналичкой на сотни млн грн.
Банк "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс-Банк" отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки.
"Правэкс" принадлежит итальянской группе "Intesa Sanpaolo", которая купила банк у экс-мэра Киева Черновецкого в 2008 г за 750 млн дол.
12 сентября 2019 г "Правэкс" уволил председателя правления Тараса Кириченко.
Один из топов финучреждения считает, что Кириченко был уволен за масштабное отмывание денег и многомиллиардные убытки.
4 декабря 2019 г Кабмин назначил Тараса Кириченко членом набсовета государственного "Ощадбанка".
Статьи по теме:
«Десятка» — и ты членкор «Академии наук»Степан Кубив потянулся за коньяком
Замминистра энергетики станет менеджер “Нурика”
Сергей Тронь, Нурулислам Аркаллаев и другие: в афере мафиозного интернационала
Глава Укрэксимбанка действовал в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова — ГПУ
ЕЦБ прикрыл австрийский банк, через который выводилось рефинансирование Нацбанка при Гонтаревой
Черная метка для Нефедова
Налоговик Ирина Зленко блокирует СМИ через суды
Уезжал с корпоратива: кортеж Зеленского снова попал на видео
Гос "Укрпочта" сфальсифицировала финотчет за 2018 г
Распечатать
