Всем выйти из сумрака: фирмам-однодневкам осложнят жизнь

Всем выйти из сумрака: фирмам-однодневкам осложнят жизнь

22 января 2022

Ксения Жукова

Как сообщает корреспондент УтроNews, в прессе появилась информация о том, что ФНС в текущем году хочет запустить сервис для кредитных организаций: благодаря ему, финансисты в автоматическом режиме смогут проверять адреса регистраций клиентов (речь про юрлица) на предмет массовости.

Об этом стало известно «Известиям» от источников, более того, ряд банков якобы инициативу поддерживают.

В «Сбере», например, сказали, что заинтересованы в таком сервисе, так как в рамках банковских процессов проводится верификация юрлиц и ИП.

По информации издания, ранее список адресов массовой регистрации публиковался на сайте ФНС и был интегрирован в автоматизированные банковские системы. А источник говорит, что потом он перестал работать. А теперь ФНС хочет запустить новый автоматизированный сервис с аналогичной функцией.

Банк России «за»?

А что думают в Центробанке РФ? Там знают о работе, которую ведет ФНС по оптимизации публичных информационных сервисов, и полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и применяются ими.

В Росфинмониторинге изданию рассказали, что в последние годы отмечается немалое снижение количества компаний, которые обладают признаками фирм-однодневок. Однако также добавили, что риски их использования для проворачивания «теневых схем» все же сохраняются.

Регистрация компании по тому же адресу, что и множество других юридических лиц, — это есть один из признаков компании-однодневки, который в числе первых появился в рекомендациях Банка России по выявлению подобных компаний, пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова.

Но это только один из критериев, есть, разумеется, и другие. То есть по сути один только этот признак не говорит о том, что организация — фирма-однодневка, верно?

Но можно ли будет смело делать такой вывод, если имеется целый ряд признаков?

Так, например, среди иных признаков, наталкивающих на мысль о технических фирмах, — большое количество одних и тех же связей с гендиректорами, номинальными участниками и др., отмечают «Известия».

В контексте этой темы напомним, что еще пару лет назад Банк России опубликовал согласованный с Федеральной налоговой службой перечень рекомендаций, призванных помочь кредитным организациям выявлять фирмы-однодневки.

О чем это говорит? О том, что данная тема волнует финансовый сектор экономики не первый год. Однако приведут ли все эти стремления к положительному результату? Можно предположить, что борьбу осложняет то, что выявить такую фирму-однодневку не так-то уж и просто, тем более что появляются они чаще, чем хотелось бы налоговикам