Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Следственным управлением СК по ЮЗАО по г.Москве возбуждено уголовное дело №11902450035000078 по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима» на сумму около 2,3 млрд. рублей.
Заявителем выступил Газпромбанк, признанный также потерпевшим по уголовному делу.
ГПБ через дочернюю компанию Nagelfar Trade & Invest Limited приобрело в 2012г. за 45 млн. долларов 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (Кипр), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы компаний ОПТИМА.
Затем бенефициары компаний ОПТИМА Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. и иные лица через подконтрольные им АО «Фронтэк», ООО «ТК ЭЛЕКТРО», похитили средства, полученные от ГАЗПРОМБАНКА.
В дальнейшем группа компаний ОПТИМА была обанкрочена с общим ущербом для клиентов, подрядчиков и ГАЗПРОМБАНКА более 8 млрд. руб.
Шандалов В.М. и Шандалов А.В. скрылись в Австрии, гражданами которой являются, оставив в России своего партнера Киселева П.Л.
Статьи по теме:
Deutsche Bank российские банки в упор не видитБлэкаут по-бурятски: «Pocceти» в республике не справляются с энергонагрузкой
"Алмаз-Антей" уходит под "Кристалл": концерн ВКО "торгует" историческими памятниками?
Самый «толстый» рэкетир Казахстана Аблай Мырзахметов ответит по счетам
Айдагулов Марат Шамильевич: отпетый мошенник под личиной бизнесмена и общественника
«Если ты единоросс, обеспечь для урны вброс»
Министр Козлов отгрохал себе огромный особняк у Олимпийского парка в Сочи
"Пиши пропало" Тайчера
Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки
Чернышенко заявил о создании центров по замещению иностранного ПО
Распечатать
