Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Главный офис Danske Bank в Копенгагене (Фото: RL0919, Wikimedia)
В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.
Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.
Новости по теме: Андрей Костин: откуда у главы государственного ВТБ миллиарды?
«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.
В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.
«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.
Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.
В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.
Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.
Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.
После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.
Статьи по теме:
В Брюсселе окончились переговоры о вступлении Финляндии в НАТОПелоси сегодня вечером прибудет на Тайвань в сопровождении пяти членов Конгресса США - China Times
В МИД КНР в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань заявили, что США переходят рамки дозволенного
Министр обороны Израиля поручил продолжать операцию в секторе Газа
Биткоин превысил отметку в 25 000 долларов впервые с середины июня
В Германии рейтинг Шольца опустился до самого низкого уровня за время его пребывания на посту канцлера
Греческие военные обстреляли турецкий сухогруз в Эгейском море
Во время визита в Нью-Йорк президент Ирана не пришел на интервью к журналистке с непокрытой головой
Грета Тунберг призвала к свержению всей капиталистической системы
Тихоокеанское государство планирует стать первой цифровой страной на фоне угрозы полного затопления
Распечатать
