В Днепропетровске спецслужба разоблачила конвертационный центр
В Днепропетровске спецслужба разоблачила конвертационный центр
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.
Новость сообщает «Пресса Украины».
Как рассказали в пресс-центре СБ Украины, через этот конвертационный центр проходили деньги из более 150 украинских предприятий. Среди фирм были и такие, что располагаются на временно оккупированных территориях Донбасса.
Конвертационный центр помогал минимизировать платежи в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.
Сотрудники СБУ установили, что средства из предприятий перечислялись на банковские счета фиктивных фирм. Делалось все на основании бестоварных фальсифицированных сделок.
После этого деньги перечислялись на банковские карточки физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях.
Злоумышленникам удалось таким образом обналичить свыше 700 миллионов гривень.
Во время обыска на территории где действовал днепропетровский конвертационный центре, правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривень, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника с системами клиент-банк».
Спецслужба открыла уголовное производство по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины – «финансирование терроризма».
http://uapress.info
Статьи по теме:
Жители Днепропетровщины перекроют трассу в знак протестаДнепропетровский гей-бар посещают экс-губернатор и криминальный авторитет
Страшное ДТП в Днепропетровске: 2 человека погибли на месте
В Днепропетровске пьяный водитель въехал в толпу пешеходов
В Подгороднем задержали вооруженных до зубов военных
Пенсионер, подвергшийся нападению рецидивиста, обезоружил и задержал разбойника
Днепропетровская 908 вывозит всех сотрудников в Польшу из-за отношения украинских властей к IT
Похищение Штефана
КРИВОРОЖСКИЙ СЛЕД В БАНКРОТСТВЕ БАНКА «ФОРУМ»
В Днепропетровске жестоко избили кандидата на пост мэра
Распечатать
