Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Статьи по теме:
У продавца Wildberries списали за ночь 180 миллионов рублей42-летняя россиянка сбежала из психоневрологического интерната
Газпром запретил пользоваться иностранными мессенджерами своим сотрудникам
Стало известно о боли Костомарова во время тренировок
В российском городе начали строительство «Сталин-центра»
Раскрыто содержание разговора Путина с ЧВК «Вагнер»
На северо-востоке Москвы посетительница KFC вызвала полицию из-за мужчины, угрожавшего её избить за мат в очереди
Таксист предотвратил поджог военкомата обманутым аферистами пенсионером
В Саратовской области женщина в общаге подожгла свои вещи из-за ссор с соседями и сбежала
Стали известны подробности последней встречи Евгения Пригожина с Путиным
Распечатать
25 июля 2025
Экс-депутата Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Греции с поддельными документами
25 июля 2025
В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова нашли "стену памяти" умерших преступников
25 июля 2025
Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025
Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025
Конфликт между Камчыбеком Ташиевым и семьей Тумановых угрожает судьбе старейшего рынка Кыргызстана
25 июля 2025
Нурсултан Назарбаев вошёл в топ-10 самых богатых лидеров мира с состоянием до 2 миллиардов долларов
