Компания с рынка Форекс отдала деньги вкладчиков террористам Донбасса

Компания с рынка Форекс отдала деньги вкладчиков террористам Донбасса

17 декабря 2015

Надежда Сорокина

Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киеваот 10 декабря 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Из судебного документа следует, что следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и области ведет досудебное расследование по фактам финансирования терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Из материалов дела выяснилось, что в 2014-2015 гг. участники компании «Forex Trend Limited» — граждане Украины и России, а также директор «Форекс тренд» завладели средствами вкладчиков (фирмы «Forex Trend Limited») в особо крупных размерах.

Значительную сумму на свои счета компания «Forex Trend Limited» получала от инвесторов и вкладчиков через посредников – граждан Российской Федерации.

Как выяснила СБУ, часть средств была направлена на материальное обеспечение террористических организаций «Донецкая Народная Республика» и «Луганская Народная Республика».

Это дело было начато с подозрения в мошенничестве. Сначала выяснилось, что с октября 2013 года по январь 2015 года под предлогом оказания услуг в сфере интернет-трейдинга и инвестиций с помощью украинского сегмента сети Интернет мошенники завладели в особо крупных размерах денежными средствами двух вкладчиков в размере 110 тыс. долларов. Инвесторы вкладывали средства через брокерские компании «Пантеон Финанс» (https://panteon-finance.com) и «Форекс Тренд» (https://fx-trend.com).

Согласно сайту компании Forex Trend (https://fx-trend.com) – она зарегистрирована в Новой Зеландии и имеет право вести деятельность в сфере торговли на биржевых и внебиржевых рынках,  инвестиций, управления средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями.

Эти фирмы предлагали комплекс инструментов для доверительного управления.

«В начале 2015 года компании в новостях на сайтах объявили о техническом сбое. В следующих новостях сообщалось информация о краже денег финансовым директором, сказывались различные сроки восстановления нормального функционирования, давались различные обещания по срокам устранения сбоя, начала вывода средств и другие неправдоподобные обещания т.д. Была заморожена возможность вывода средств», — сообщается в материалах расследования.

Позже сотрудникам контрразведки стало известно, что часть этих денег была переведена на территорию оккупированного Донбасса.

Согласно госреестру юрлиц, директором и учредителем «Форекс Тренд» является Игорь Кузин. Учредителем «Пантеон Финанс» — Максим Вербин.

Кузин также выступает владельцем одноименной фирмы в Москве – «Форекс Тренд». Об этом свидетельствуют российские реестры юрлиц.

Как ранее писала «Первая инстанция», в августе был взят под стражу начальник контрразведки СБУ в Запорожской области, пойманный на крупной взятке. Якобы, он вымогал крупную сумму у владельцев компании «Форекс Тренд». Предметом шантажа стала конфиденциальная информация о компании – эсбэушник грозил, что готов передать ее в Правоохранительные органы либо криминальные структуры.

Предприниматель был поставлен перед небольшим выбором: либо он платит 20 тыс долларов за неразглашение секретов фирмы, либо разворачивается худший сценарий.

В конце концов, представитель бизнесмена в начале августа передал доверенному лицу сотрудника СБУ 460 тыс. гривен.

Начиная с прошлого года, в интернет-сообществах участников рынка Форекс обсуждаются проблемы компании «Форекс тренд», связанные с выплатами инвесторам. Ее уже окрестили пирамидой, которая вот-вот рухнет.

На аналогичных ресурсах упоминается, что Кузин в 90-х руководил филиалом финансовой пирамиды «Хопер-инвест» в городе qhxitiqkqiqtzkmp Орел.

Напомним, в мае этого года пресс-служба СБУ сообщила о разоблачения финансовой аферы, благодаря которой «российский байкер по кличке «Хирург» (Александр Залдостанов) совместно с менеджментом двух финансовых компаний« Forex Trend »и ООО «Форекс  тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ.