Новый владелец Лехия Гданьск, пророссийские олигархи и фонд из Дубая

26 июля 2024

Украинские власти пытаются вернуть недвижимость, переданную связанным с Россией олигархом Паоло Урферу, новому президенту и владельцу Лехия Гданьск.

Адвокат Ральф Освальд Айзенеггер, сотрудничавший с Урфером, работал на российских мафиози, олигархов и своего бывшего босса Владимира Путина. Он также переводил деньги из российских банков соратникам Дональда Трампа. И на этом российские связи новых владельцев Лехии не закончились.

В начале июля болельщики гданьской Лехии, которая только что вылетела из Экстракласы, наконец получили, казалось, хорошие новости. Было объявлено, что их клуб купил инвестиционный фонд из Дубая Mada Global, интересы которого представляет швейцарец Паоло Урфер.

Вскоре клуб начал трансферное наступление. К нему стали приходить все больше игроков латвийского клуба «Валмиера», принадлежащего другой дубайской компании, на этот раз контролируемой Ральфом Освальдом Изенеггером, другом и соратником Урфера, тоже швейцарцем.

Мы проверили, кто такие швейцарские инвесторы из Дубая, появившиеся в польском футболе.

Состояние пророссийского олигарха

Как выяснила Wirtualna Polska, Паоло Урфер, человек, купивший Лехия Гданьск, сыграл важную роль в деле, связанном с сокрытием активов украинского олигарха, ближайшего друга бывшего президента Украины - Виктора Януковича.

Янукович – одна из черных фигур в истории Украины. Впервые он был провозглашен президентом в 2004 году, но протесты против выявленных тогда манипуляций на выборах привели к «оранжевой революции» и его отстранению от власти. После победы на выборах в 2010 году он сосредоточился на браке с Россией. Его правление закончилось протестами на Майдане в Киеве, жестоко подавленными силовиками (погибло более 100 человек). В конечном итоге Януковичу пришлось отказаться от поста президента и бежать в Россию, где он и живет по сей день.

Еще когда Янукович правил Украиной, вокруг него сформировалась группа олигархов, грабящих государственную собственность. Среди них выделялся Юрий Иванущенко, ближайший друг президента.

Как читаем в анализе Центра восточных исследований, Иванущенко стал вторым по влиятельности человеком в Украине. OSW пишет, что о его прошлом циркулирует ужасающая информация. Он имел, среди прочего, возглавлял отряд киллеров, действовавший в Донецкой области в 1990-е годы, ответственный за ряд громких убийств. Он также должен был взять на себя управление рядом легальных и нелегальных предприятий, что составило огромное состояние.

Когда Янукович бежал в Россию после событий на Майдане, из страны исчез и Иванущенко. Украинская прокуратура преследует его за финансирование отрядов "титушки" - обычных бандитов, убивавших протестующих на Майдане.

Киевский суд заочно выдал ордер на арест и направил международный ордер на арест Иванущенко за предположительно совершенные им мошенничества и растрату.

По требованию следователей были арестованы счета Иванущенко в Украине, Латвии, Литве и Швейцарии. Год назад власти Швейцарии заявили, что хотят передать Украине конфискованные у него 100 миллионов франков. Недавно олигарха выследили журналисты в Монако.

Но, как выяснили несколько лет назад украинские журналисты Bihus Info, украинским властям не удалось защитить все активы, накопленные олигархом.

В октябре 2016 года 15 гектаров поместья Иванущенко площадью 35 гектаров под Киевом, в котором находится бывшая резиденция олигарха, достались Паоло Урферу.

Тот самый, который уже несколько недель является владельцем Лехия Гданьск.

Таинственная сделка

Журналисты Bihus Info называют усадьбу под Киевом дворцовым комплексом Версаль. И действительно, комплекс, видимый на опубликованных ими записях, напоминает резиденцию французских королей. Он состоит из административно-офисного здания, киноконцертного зала, художественной галереи, банного комплекса, сада, трех озер и пристани.

Согласно документам, Паоло Урфер заплатил сумму, эквивалентную 135 000 злотых, за 15 гектаров земли, на которых стоит резиденция. долларов. Украинские следователи полагают, что эта цена была в шесть раз ниже реальной стоимости объекта, а сделка могла быть фиктивной.

Украинские власти борются за возвращение этого имущества. Пока безрезультатно. Верховный суд Украины по формальным причинам отменил решение суда о возврате земли.

Но даже если бы решение суда было другим, возникла бы проблема с возвращением участка. Потому что тем временем Урфер передал эти 15 гектаров своей компании, зарегистрированной в Киеве.

Компания создана в 2021 году. Ее капитал составляет эквивалент $7 млн, а в активы входят земельные участки, на которых стоит резиденция пророссийского олигарха. Президентом стал человек, зарегистрированный на Донбассе, оккупированном россиянами с 2014 года.

В мае 2023 года акции Урфера в киевской компании были переданы компании, зарегистрированной на Кипре. Однако бенефициаром киевской компании по-прежнему значится швейцарец.

Наши разговоры с украинскими журналистами и следователями показывают, что сделка по продаже части «Версаля» Урферу является предметом расследования в отношении Иванущенко. Но наши собеседники также признают, что у Урфера нет причин для беспокойства. Во время войны украинские власти, опасаясь потерять поддержку Запада, избегают привлечения к уголовной ответственности граждан стран, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Советник клубов Востока

Откуда взялись швейцарцы в украинском бизнесе и польском футболе?

Паоло Урфер в прошлом сам был футболистом. Свою спортивную карьеру он завершил в конце 1990-х годов на уровне пятой швейцарской лиги.

Но он также увлекся футболом в качестве тренера. Он начинал как так называемый скаут, ищущий молодых талантливых футболистов в Южной Америке. Затем он консультировал и управлял швейцарскими клубами низшей лиги.

В 2011 году клуб «Невшатель Ксамакс», где Урфер был спортивным директором, перешел под контроль чеченского бизнесмена Булата Чагаева. Через несколько месяцев Урфер покинул клуб, который меньше чем за год обанкротился его чеченский владелец.

Но от Невшателя Ксамакса Урфер получил знания, которые он сохраняет по сей день. Там он встретил швейцарского адвоката Ральфа Освальда Айзенеггера, который представлял интересы нескольких игроков клуба.

В последующие годы Урфер сотрудничал в качестве советника, в частности, с российскими клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань), а также с украинскими клубами «Днепр» и «Динамо» Киев. В случае с последним в январе 2023 года он выступал посредником при продаже футболиста Ильи Забарного английскому «Борнмуту».

Изенеггер появлялся во многих из этих мест вместе с Паоло Урфером. Так обстоит дело и сегодня. Как мы уже упоминали, после того, как Урфер возглавил «Лехию Гданьск», к клубу начали присоединяться игроки латвийского клуба, косвенно контролируемого Изенеггером.

Защитник мафии и друзей диктаторов

Изенеггер окончил юридический факультет в Женеве в 1991 году. Он не пренебрегал изучением языков, особенно русского. Он также овладел умением ориентироваться среди выходцев из Советского Союза, поэтому быстро стал востребованным юристом среди русскоязычных клиентов.

Среди них, в частности, было: псевдоним Сергей Михайлов «Михась», основатель «Солнцевской мафии», признанной ФБР крупнейшей евразийской преступной организацией в мире, действующей в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В 1996 году «Мичас» был арестован в Швейцарии по подозрению в участии в организованной преступной группе. Год спустя ключевой свидетель, который должен был обвинить Михайлова, был застрелен в Нидерландах еще до дачи показаний. А журналисты, освещавшие это дело, были запуганы.

В марте 1998 года Изенеггер был задержан швейцарской полицией при освобождении из тюрьмы «Михась». В портфеле адвоката, среди прочего, находились: инструкции, написанные Михайловым с целью дискредитации свидетелей обвинения, а также контракты с сфальсифицированными датами подписания, призванные помочь опровергнуть обвинения в отмывании денег. Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, Изенеггер был освобожден из-под стражи через три месяца.

А в 1998 году, среди прочего Благодаря Изенеггеру «Михась» был освобожден и получил компенсацию за убытки, понесенные в результате его ареста. Позже швейцарские власти заявили, что россияне отказались сотрудничать со следствием по его делу.

«Мичас» был снят с обвинения в швейцарском суде, но благодаря доказательствам, выявленным в ходе дела, швейцарские и бельгийские службы вышли на след двух компаний, занимающихся торговлей, а на самом деле отмывавших деньги для русской мафии и русских услуги.

Еще один интересный клиент Изенеггера — Павел Бородин. Он является близким соратником бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1993-1998 годах - руководитель Управления делами Президента РФ. Его заместителем и преемником на этом посту стал Владимир Путин. Бородин был арестован в 2001 году в США и передан швейцарцам, которые обвинили его, в том числе, в за получение взятки примерно в 30 миллионов долларов за контракты на реконструкцию Кремля. В конечном итоге в 2002 году Бородина признали виновным в отмывании денег. Однако его оштрафовали всего на 300 000 злотых. франков.

Следующий российский контакт Айзенеггера — уже упомянутый чеченский бизнесмен Булат Чагаев. По данным журналистов "Tages-Anzeiger", швейцарский адвокат сначала сотрудничал с Чангаевым, которого за заслуги перед страной наградил медалью за заслуги перед страной президент Чечни Рамзан Кадыров, обвиняемый в военных преступлениях. Но в конечном итоге Чангаев и Айзенеггер поссорились из-за денег комиссии по трансферу одного из игроков «Невшатель Ксамакс». Именно в это время Изенеггер якобы встретил Паоло Урфера.

В 2019 году имя Айзенеггера фигурировало в скандале, связанном с незаконным финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа. По версии прокуратуры США, Айзенеггер якобы выступал посредником при переводе миллиона долларов от Дмитрия Фирташа (украинского олигарха, который, по мнению СМИ, обязан своим положением благосклонности Владимира Путина и газовым интересам с Россией) Льву Парнасу , бизнесмен украинского происхождения, который якобы организовал незаконное финансирование предвыборной кампании Дональда Трампа.

Айзенеггер утверждал, что одолжил деньги со счета в российском банке жене Парнаса от его имени. В июне 2022 года Парнас был приговорен, в частности, к 20 месяцам тюремного заключения в США. за сговор с целью внесения политических пожертвований иностранцами.

Клиентом Айзенеггера также был Юрий Иванющенко. Тот самый украинский олигарх, у которого Поаоло Урфер купил недвижимость под Киевом по сниженной цене. Некоторое время назад Айзенеггер похвастался на сайте своей компании, что ему удалось исключить имя Иванющенко из санкционного списка Евросоюза. Сегодня на сайте отображается ошибка 404. Согласно документам швейцарского суда, интересы Иванущенко сегодня представляет друг Изенеггера.

Айзенеггер также представлял украинские клубы в разбирательствах в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, в том числе: Динамо Киев . С 1993 года клуб находится в руках братьев Игоря и Григория Суркисов. Это украинские олигархи, спортивные активисты и политики, связанные с Объединенной социал-демократической партией Украины, которая поддержала Януковича. Сразу после начала войны с Россией братья бежали из страны. "Украинская правда" сообщала, что Григорий незаконно вывез из Украины 17 миллионов долларов наличными. Как выяснили немецкие журналисты, авторы книги "Футбольные утечки - 2", Суркисы переводили деньги за трансферы игроков и обратно через компании в налоговых убежищах. Речь идет о сотнях миллионов долларов, по которым в Украине не уплачены налоги.

Сам Айзенеггер тоже пробует свои силы в спортивном бизнесе.

Неудачные подходы к «Динамо» Бухарест, Висле Краков и Сленску Вроцлаву

В марте 2018 года румынские журналисты портала gsp.ro сообщили, что Изенеггер и Урфер хотели взять под свой контроль бухарестский клуб «Динамо» в партнерстве с румынским бизнесменом. На вопрос представителей СМИ бизнесмен не смог ответить, кого представляет швейцарец и на чьи деньги должна была быть осуществлена сделка. Румынские журналисты на основании данных Football Leaks пришли к выводу, что Урфер работает на Изенеггера.

В 2020 году Изенеггер возглавил латвийский клуб «Валмиера». В документах указано, что швейцарский юрист является бенефициаром компании, в которой зарегистрирован клуб, но на 95 процентов акции принадлежат компании Sky Silver, зарегистрированной в Дубае.

Два года спустя Паоло Урфер впервые появился в Польше. Он представился представителем компании Innovation Business Development из Дубая. И он заявил, что хочет вложить 100 миллионов злотых в одну из польских команд. Он провел переговоры с представителями нескольких клубов, в том числе с руководством краковской «Вислы» и вроцлавской «Сленска».

Данные Wirtualna Polska показывают, что в ходе переговоров Урфера спрашивали о связях с Россией, сотрудничестве с Изенеггером и происхождении средств, которые должны были быть инвестированы в клубы.

Урфер ответил, что вопросы поляков оскорбительны и вредны. Он подтвердил, что знает Ральфа Освальда Айзенеггера, но не связан с его клиентами. Он заявил, что инвесторы не представляют российский капитал.

Проблема в том, что сложно проверить, кого они представляют.

Фонд, о котором мало что известно

В беседах Урфера с представителями Вислы Краков, Сленска Вроцлава и Лехии Гданьска фигурировал зарегистрированный в Дубае фонд Mada Global. Гданьский клуб официально купила компания Football Culture Polska, зарегистрированная в Варшаве и принадлежащая Глобальному фонду Mada Global Fund for Income Opportunities из Дубая.

Представители инвесторов уверяют, что фонд связан с Mada Capital и Mada Financial Services, которые образуют группу капитала Mada Group.

Проблема в том, что на сайте этой группы нет упоминания о Глобальном фонде Мада. Причем представители группы не ответили, есть ли у них связи с этим фондом и знакомы ли они с Паоло Урфером и Ральфом Освальдом Айзенеггером.

Название Mada Global, которое появлялось в разговорах Урфера с клубами, можно найти в списке местных фондов, зарегистрированных в Управлении по ценным бумагам и биржам Объединенных Арабских Эмиратов. Но на вопрос о дополнительной информации о фонде представитель этого ведомства ответил: "Мы обнародуем эти подробности в соответствующее время".

Сайт Mada Global также мало чем может помочь, поскольку он появился только в июне 2023 года и не содержит ни имен людей, связанных с фондом, ни даже адреса.

Тем временем швейцарцы из Дубая начали наводить порядок в Гданьске. После поглощения Лехии к клубу присоединилось несколько новых игроков. В том числе трое из Валмиеры, контролируемой Изенеггером. А в пятницу, 18 августа, Лехия Гданьск подтвердила, что сделка по покупке составляет 95 процентов. Официально завершено приобретение акций клуба компанией, принадлежащей зарегистрированному в Дубае фонду Mada Global.

На прошлой неделе мы отправили официальные вопросы Паоло Урферу и Ральфу Освальду Айзенеггеру. Интересно, что они не смогли быть доставлены через их компании, зарегистрированные в Дубае — электронные письма обеих швейцарских компаний не работают. Поэтому мы отправили им вопросы с просьбой переслать их в свои клубы: «Лехия Гданьск» и «Валмиера». Мы запросили, среди прочего, подробности сделки по покупке резиденции пророссийского олигарха, информацию об управляющих и источниках капитала фонда Mada Global. Мы не получили никакого ответа.

Шимон Ядчак, журналист Wirtualna qdridrhiqkrithkmp Polska

wiadomosci.wp.pl

Теги статьи: Чагаев Булат Футбол ФК Динамо Фирташ Дмитрий Паоло Урфер Освальд Айзенеггер Олигархи Михайлов Сергей(Михась) Михайлов Сергей (Михась) Михайлов Сергей Кадыров Рамзан имущество Иванющенко Юрий (Юра Енакиевский) Иванющенко Юрий Иванущенко Юрий Бородин Павел

Регион: Европа