Вице-президент Газпромбанка Дмитрий Левин под подозрением в захвате бизнеса через фиктивное банкротство
Вице-президент Газпромбанка Дмитрий Левин под подозрением в захвате бизнеса через фиктивное банкротство
Вице-президент Газпромбанка Дмитрий Левин рискует стать фигурантом дела о криминальном захвате бизнеса.
Выяснилось, что супруга банкира Елена Левина банкротит акционерное общество "Терминал Премьер", владеющее крупным логистическим центром в Подмосковье. Компания будто бы задолжала госпоже Левиной более 5 млн евро.
В действительности, право требования указанной суммы Елена Левина приобрела у известного болгарского мошенника Стояна Стайкова (того самого, что ранее отметился в России доведением до банкротства "Инвестбанка", когда свои средства потеряли около 90 тысяч вкладчиков).
В свою очередь, Стайков получил это "право" характерным для него мошенническим путём: войдя в доверие к собственнику бизнеса, проживающему в Австрии, болгарин совершил ряд финансовых махинаций, которые и привели к образованию мнимого долга.
Но что может связывать известного в Восточной Европе мошенника Стайкова с вице-президентом Газпромбанка Дмитрием Левиным, и как право требования, приобретённое преступным путём перешло к супруге hdidzhiqteixzkmp банкира?
Эту запутанную историю с неудавшейся покупкой банка в Болгарии, с трастами в Лихтенштейне и банкротством в Австрии мы осветим в ближайшие дни.
Статьи по теме:
Экс-мэр Резекне Барташевич владеет элитной недвижимостью в Риге«С бидоном на колонку» – реализация программы «Чистая вода» в Сибири
Одним из основных соучастников преступления по делу экс-сенатора Александра Сабадаша был "кошелёк" Михаила Мишустина Александр Удодов
Уральский трубник Куйвашева: миллиарды для «своих» строителей?
Зять бывшего главы российской таможни Анатолия Круглова арестован по делу о покушении на мошенничество и получении взяток
«Бахти Ташкентского» приговорили к 20 годам тюрьмы
Связи с теневым игорным бизнесом: За что НБУ закрыл "IBOX банк" Алёны Дегрик-Шевцовой
Бывший сотрудник ФСИН, замешанный в пытках, сдал сенатора Савельева в ФСБ
Куда делась власть Советов?
Сергей Чемезов и миф о быстром создании новых самолетов: Реальные сроки и проблемы отрасли
Распечатать
