В Москве задержаны «теневые банкиры» за вывод денег через криптообменник

В Москве задержаны «теневые банкиры» за вывод денег через криптообменник

В Москве задержаны «теневые банкиры» за вывод денег через криптообменник

23 сентября 2024

Евгений Дятлов

В Москве ликвидирован криптообменник с оборотом 200 миллионов рублей.

Силовые структуры в Москве задержали группу «теневых банкиров», которые посредством криптообменника способствовали выводу денежных средств за границу.

Согласно данным следствия, данная группировка функционировала под прикрытием туристических агентств. Общая сумма нелегальных операций составляет 200 миллионов рублей.

Теги статьи: Туристы полиция Криптовалюты Банкиры
Распечатать

Последние статьи
15 апреля 2025 Пожигатели вертолёта в Москве получили приговор в виде 18 лет лишения свободы
15 апреля 2025 После общественного резонанса суд в Кемерове арестовал подозреваемого по делу о 12-летнем рабстве
15 апреля 2025 В Ивановской области арестовали должностных лиц по подозрению в коррупции
15 апреля 2025 Wildberries опровергла информацию о приеме на работу гражданок КНДР в подмосковные склады Камера
15 апреля 2025 Комик Гарик Харламов оказался в больнице после происшествия на съемочной площадке Фото
15 апреля 2025 ЕС отменил санкции для некоторых граждан России
15 апреля 2025 Проигрыш Гордовича в суде: иск ББР Банка против журналистов завершился неудачей
15 апреля 2025 Гордович и ББР Банк проиграли судебное дело из-за противоречивых связей с Авдоляном Фото
15 апреля 2025 Квартиры на останках: каким образом Рябинский возводит "бизнес-класс" на радиоактивном захоронении Фото
15 апреля 2025 План ЕС по энергетическому разрыву с Россией замедляется из-за Северного потока и давления со стороны Венгрии Фото
15 апреля 2025 В Дагестане дороги оказались под водой из-за сильных дождей Камера
15 апреля 2025 Мизулину проверят по подозрениям в вымогательстве и нецелевом использовании бюджетных средств
15 апреля 2025 Трамп и его команда выдвинули предложение о прекращении финансирования ООН Фото
15 апреля 2025 Стоимость российского угля значительно снизилась
15 апреля 2025 Sony увеличила стоимость PlayStation 5 в Европе на 25%
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи