В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили работу мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.
Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.
Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.
Читайте также: Девять банков из-за долгов отстранят от бюджетных выплат
В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.
Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.
Статьи по теме:
Жвания сходит на допрос в НАБУЗачем друг Пашинского переписал бизнес на Кота
"Народный фронт" обвинил Саакашвили в остановке работы ОПЗ
Порошенко пойдет на второй президентский срок
Виталий Журавский: из мусорного бака обратно в депутаты
Райнин привязался к «Турбоатому»
ТОП-10 чиновников с самым большим арсеналом оружия
В квартире экс-министра обнаружены секретные военные документы
Иванна Климпуш-Цинцадзе как священная икона украинского лоббизма
Алексей Кудрявцев и его ОПГ внедряют смотрящих в систему ГАСКА
Распечатать
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
