Табачный монополист вывел миллиарды и спонсировал боевиков
Табачный монополист вывел миллиарды и спонсировал боевиков
Правоохранители разоблачили схему, по которой сигаретный монополист уклонялся от уплаты налогов и незаконно выводил миллиарды гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.
«С 2012-го до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн.
Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — сообщил Луценко.
Статьи по теме:
Рада решает судьбу депутатских зарплатПолиция задержала банду «Карпа», занимающуюся угонами элитных авто
Темная сторона бизнеса: куда предприниматели бегут от налогов
Чиновников "Укргаздобычи" уличили в хищении 95 млн грн, идут обыски
Кто и сколько зарабатывает на борьбе с коррупцией в Украине
«Монстр» Приватбанка будет расчленен
Спецслужбы Украины: имитация очищения. За что судят украинских «чекистов»
Павел Борулько: забытая легенда банковских афер
Рейтинг «прекрасных» взяточниц страны: кто ходил за деньгами в роскошной шубе
Проект создания коалиции БПП, Народного фронта и фракции Ляшко
Распечатать
