Глава Южного регионального банка Владимир Ковригин параллельно занимался «обналичкой»

Глава Южного регионального банка Владимир Ковригин параллельно занимался «обналичкой»

24 мая 2017

Ольга Филимонова

Сотрудники ГУЭБиПК выявили преступную группировку, занимающуюся незаконными обналичиванием и выводом денег за границу. Преступники действовали сразу в трех городах России － Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Оборот за время их работы с 2014 года составил более 800 млн рублей, а сами «обнальщики» заработали по меньшей мере 100 млн рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

В рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) Тверской суд Москвы заключил под домашний арест 8 из 11 задержанных. Некоторые из них уже начали сотрудничать со следствием.

По данным следствия, во главе группы стоял председатель совета директоров и фактический владелец (бенефициаром кредитной организации, по данным издания, является его мать － Татьяна Анисимова) Южного регионального банка 51-летний Владимир Ковригин. Вместе с ним была задержана и заместитель управляющего московским филиалом банка Юлия Малякшина.

Прямо в квартирах злоумышленники организовали операционные кассы, где различным организациям, в том числе занимающимся внешнеэкономической деятельностью – сейчас известно о более чем 400 компаниях, － оказывали услуги по выводу денег в офшоры. Для конспирации названия фирм в делопроизводстве не фигурировали, а каждой из них был присвоен определенный код. Кроме того, «обнальщики» использовали фирмы-однодневки, а также вполне легальные структуры, которые, правда, тоже не вели никакой коммерческой деятельности, но, чтобы создать видимость таковой, платили налоги.

В ходе обысков, прошедших в этих квартирах и по местам жительства фигурантов дела, были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.

За свои услуги «черные банкиры» брали 10－11% от суммы, которую было необходимо вывести «в тень». По данным правоохранительных органов, обналичивать свои средства могли и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется.

Официальное место работы Ковригина － Южный региональный банк － занимается обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли), операциями на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации.