Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
Сотрудниками межрегионального управления борьбы с отмыванием доходов установлены факты возможного присвоения бюджетных средств столичным предприятием.
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Еспресо.
В ведомстве рассказали, что одно из зарегистрированных в Киеве обществ с ограниченной ответственностью в течение 2015-2016 годов стало победителем ряда открытых торгов, проведенных госучреждениями Закарпатья.
Выяснилось, что общество фактически не получало необходимую для капремонта продукцию, поэтому не могло выполнять соглашения, заключенные с указанными госучреждениями.
«Внесение в официальные документы сведений, не соответствующих действительности, привело к вероятной легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 млн грн», — подчеркнули в ГФС.
Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Статьи по теме:
Киевскую банкиршу ждет суд за многомиллионные махинацииКиевская таможня: новые руководители – новые схемы
Киевлянин заплатил две зарплаты за пломбу сына
В школах Киева расцвел детский рэкет
Преступника сняли камеры:журналисты узнали подробности взрыва в посольстве США
Застройщики вцепились в 100 гектаров возле музея «Пирогово»
Все куплено! - противники Басты рассказали, почему ему дали выступить в Киеве
В Киеве возле стрипклуба произошла стрельба
Задержанный в Киеве педофил оказался известным спортсменом Петером Зайзенбахером
Футболисты "Динамо" устроили "махач" на тренировке перед матчем Лиги Европы
Распечатать
