В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.
Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.
Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. грн.
Статьи по теме:
Музыканты Depeche Mode потребовали в Киеве 12 холодильников для едыКП “Спецжилфонд” списывает бюджетные деньги на разработку проекта дома, который уже почти достроен
В Киеве застрелили азербайджанца, разыскиваемого в России за убийство трехлетней давности
Трамваи PESA не соответствуют 190 пунктам ДСТУ и за их ввоз из столичного бюджета придется доплатить 75 млн гривен
Администрация Кличко саботирует вынос зеленых зон столицы в натуру
Компания "Юрия-Фарм" добивается оплаты за поставленные лекарства в судебном порядке
Киевская прокуратура возвращает деньги проекта «Воздушный экспресс»
В Киеве задержали водителя маршрутки, убившего супружескую пару Корниенко. Глава семьи был помощником ректора Нацакадемии СБУ
В Киеве умерла журналистка топ-каналов Украины: Ей было всего 45 лет
Прокуратура занялась коррупционными схемами “Белоцерковца-Клипы”
Распечатать
