В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Они предоставляли предприятиям сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Во время обыска в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов, их регистрационные документы и черновые записи.
Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность
Статьи по теме:
Песочная мафия в Киеве: нардеп раскрыл масштабы нелегальных оборутокКиевлянин украл яиц на 800 тысяч
В Киеве ограбили квартиру дипломата из представительства ООН в Украине
Руководство “Киевблагоустройства” подозревается в хищении миллионов
В Киеве произошли зверские разборки
Внуки Порошенко живут в президентской резиденции
Угадайте, что в еде: сеть популярных в Украине ресторанов возмутила клиентов
Полный список незаконных киевских новостроек в январе 2018 года
У Порошенко в Киеве появится свой Roshen Plaza
Кровавый понедельник в Киеве. Убийство из-за дележа игровых автоматов и нападение на членов банды Крысина
Распечатать
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
23 апреля 2025
Арест имущества Чубайса: судебные приставы приступили к выполнению решения по делу «Роснано»
23 апреля 2025
Европейский Союз рассматривает введение запрета на приобретение российского газа на спотовом рынке
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
