В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен
В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен.
Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
“Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов”, – добавили в ведомстве.
Статьи по теме:
СБУ раскрыла покушение на МосийчукаНАБУ расследует уголовное дело о махинациях при строительстве жилья для военных
Обыскивают помощника Холодницкого
Экс-глава ГСЧС Бочковский подал заявление о принудительном восстановлении в должности
СБУ: секретная вседозволенность
"Убийство" Бабченко: защита готова назвать тайного куратора
НАБУ изучает, как фирмы мэра Одессы выводят выручку от ремонта дорог в офшоры
Совет общественного контроля при ГБР: где декларации о доходах?
За кулисами новой полиции и погранслужбы: поборы с нелегалов и откаты с работорговцев
Суд обязал НАБУ поискать незаконное богатство у нардепа Геращенко
Распечатать
01 февраля 2025
USAID переходит под контроль Госдепартамента США
01 февраля 2025
«Когда на улице -20°C, приходится работать за еду»: как в России превращают людей в рабов ради прибыли
01 февраля 2025
Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
