Олигархи (947)
Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены.
2420
Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».
В Украине появился новый олигарх Павел Фукс, который является известным застройщиком в Москве.
Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия.
«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.
Правоохранители в понедельник, 18 декабря, начнут подготовку документов для объявления бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в смертельном ДТП во Львовской области, в международный розыск по линии Интерпола.
Сфера совместных интересов совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова не ограничивается металлургией. Вместе они владеют, например, примерно 36,9% акций премиального ритейлера «Азбука вкуса».
С таким объемом (если бы в расчет брались семьи) Ротенберги уверенно заняли бы первую строчку рейтинга Forbes «Короли госзаказа», опубликованного в 2017 qqtidrdidztihdkmp году.
В Администрации президента уклончиво прокомментировали заявление беглого олигарха Сергея Курченко, что Петр Порошенко не уплатил налоги с продажи медиахолдинга UMH group за $400 млн в 2013 году.
На прошлой неделе суд продлил домашний арест главе «Юлмарта», которого обвиняют в мошенничестве с кредитом на 1 млрд рублей.
Допинг в спортивной федерации принимался "хаотично и небрежно"
Полиция сообщила о подозрении президенту ФК "Карпаты", бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДТП во Львовской области.
Следствие установило непосредственное участие владельца ФК “Карпаты” и телеканала ZIK Петра Дыминского в смертельном ДТП на Львовщине в августе 2017 года, в результате которого погибла 31-няя женщина.
Недавно стало известно, что спонсор семьи Владислава Суркова, основатель стрип-клуба «Грезы» и герой Tatler Александр Карманов переоформил свой сингапурский офшор Solaris Promo Production Pte на индуса. Теперь реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ по бумагам производит гражданин Индии Ракеш Кумар Гай.
Окончательно распрощавшись с государством, «Киевэнерго», «Западэнерго» и другие энергомонополисты Рината Ахметова перестали тратить деньги через Prozorro, сделав свои закупки непубличными
02 мая 2025
Калининградский депутат Кухарев пренебрегает российскими законами, владея недвижимостью за рубежом
02 мая 2025
Финансовый директор клана Фальялы убит после раскрытия информации о незаконной деятельности казино
02 мая 2025
Миллер стал основным кандидатом на должность советника Трампа по национальной безопасности
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
