Украина (1440)
Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.
2517
Сегодня в СМИ развернулась очередная, уже вторая за последнее время, волна "инсайдерской" информации о том, что, мол, на Банковой приняли решение о проведении досрочных Парламентских выборов в сентябре и об отставке Премьера Гройсмана.
Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от «БПП» Ирина Луценко отказалась комментировать опубликованную беглым парламентарием вне фракции Александром Онищенко аудиозапись разговора с участием Петра Порошенко.
Скрывающийся от правосудия народный депутат Александр Онищенко заявил о готовности предоставить НАБУ для экспертизы оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.
ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.
Министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тысяч фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал этот факт в своей декларации. Официальных средств на приобретение данной недвижимости чиновник не имел.
История одесского депутата впечатляет: еще в 2014 году он официально бродяжничал, а уже по результатам электронного декларирования доходов за 2017 год возглавил список лиц, имеющих наибольшие доходы
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что около 6:00 четверга двое граждан Украины, членов команды сейнера “Норд”, обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков.
Несколько изменилось в 2017 году состояние жены Министра обороны Степана Полторака. Об этом узнал из сообщения Bihus.Info.
У главных районных чиновников Киева нет миллионов под подушкой и картинных галерей во дворцах, которые декларируют народные депутаты. Но с политической элитой их роднит привычка оформлять на спутниц жизни квартиры, землю, машины, гаражи и даже предприятия.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и дизайнер Светлана Бевза стали родителями во второй раз
Глава компании "Киевстар" Пётр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.
Наверное, найдется не мало людей в Украине, которые хотя бы раз слышали о Александре Дубовом.
Национальная полиция впервые обнародовала перечень украинцев, представляющих особую опасность. Всем из списка грозит от 5 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Народный депутат, член фракции объединения «Самопомощь» в Верховной раде Украины Иван Мирошниченко регулярно посещает самые дорогие курорты Франции и Швейцарии, где позволяет себе траты, значительно превышающие уровень его задекларированных доходов.
25 июня 2025
На Канарских островах певица Слава Каминская опубликовала снимок с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025
В Таганроге в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал футбольный стадион
25 июня 2025
Американские разведывательные службы испытывают сомнения в подрыве ядерной программы Ирана
