Отмывание денег (120)
Гражданину США Полу Эриксону предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил офис федерального прокурора в штате Южная Дакота.
2272
Российская певица Надежд Бабкина, обвиненная осенью 2018 года в отмывании бюджетных денег, получит от государства 2 млн. рублей (850 тыс. грн). Таков размер премии деятелям культуры, указ о присуждении которой уже подписал Кабин России.
Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин? В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
За два года, как утверждают в ведомстве, обвиняемый легализовал 6 млн рублей.
У прокуроров из Нью-Йорка появились материалы личной переписки российского адвоката Натальи Весельницкой с генпрокуратурой, что дает возможность обвинить ее в препятствии правосудию. Уголовное преступление, на минуточку. И теперь путь адвокатессе в Нью-Йорк фактически закрыт.
Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.
Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.
В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России.
В 2014 году лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен, готовясь к президентским выборам, с помощью хозяев украинских облэнерго получила 9,4 миллиона евро в российском банке. Об этом сообщает “Голос Америки”.
В мэрии Якутска разгорается скандал с отмыванием бюджетных денег. В подозреваемых - руководитель Управления культуры Антонида Корякина и ее заместитель Пётр Сергучев. Речь идет об астрономических суммах. А следы могут привести к экс- мэру Якутска Илье Михальчуку, который ушел на фоне грандиозного коррупционного скандала в губернаторы Поморья. Правда, сегодня Михальчук выращивает чеснок.
СК РФ начал расследование об организации преступного сообщества в ЗАО «Тресте Коксохиммонтаж»
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
Эпопея с обвинениями в вымогательстве и рейдерстве криминального олигарха Александра Филипповича Щукина может получить международный резонанс.
22 февраля 2025
Президент Франции описал нападение с ножом в Мюлузе как теракт
22 февраля 2025
Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Москве
22 февраля 2025
В Башкортостане подозревают женщину в том, что она задушила свою шестимесячную дочь из-за плача
22 февраля 2025
Министр иностранных дел Австрии Шалленберг объявил о завершении своей политической карьеры
22 февраля 2025
В Бразилии увеличивается риск возникновения оползней
22 февраля 2025
Актриса Наталия Егорова связалась с поклонниками после появления слухов о её состоянии здоровья
22 февраля 2025
В Москве подросток получил ожоги в результате взрыва бутылки с химическими веществами
22 февраля 2025
В Соединённых Штатах за 15 лет впервые планируют привести в исполнение смертный приговор через расстрел
22 февраля 2025
Израильский пленный поцеловал члена ХАМАС
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
