Отмывание денег (9)

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.

Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.

Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.

Вычисличь Чэня

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Министерство юстиции Италии приостановило экстрадицию в Россию латвийского бизнесмена Сергея Маликова (Sergejs Maļikovs), которого в Москве подозревают в финансовых преступлениях и отмывании денег.

Речь идёт о февральском аресте ФБР двух подозреваемых в отмывании украденных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex Битков. Также правоохранительные органы отчитались о конфискации у задержанных 94,636 из 119,754 BTC, которые 6,5 лет назад мошенники вывели с криптобиржи.

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Продолжение следует.

Бывший сотрудник ФСБ, зам Чемезова и бомбардировщика Ту-22

Как стало известно изданию, Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю ОАО НПП ТЕМП - предприятия по производству агрегатов для стратегических бомбардировщиков, одного из ведущих предприятий по разработке систем управления и двигателей для военной авиации и ВМФ - Андрею Трубкину.

Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.

Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.

За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.