Платон Вячеслав (2)
2406
Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата».
На днях в Молдове был арестован прокурор, который расследовал дело высланного из Украины бывшим президентом Петром Порошенко бизнесмена Вячеслава Платона.
Шеф антикоррупционной прокуратуры страны арестован за помехи в расследовании кражи $1 млрд из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"
МВД разрабатывает Алексея Соболева – персонального юриста самой крупной «прачечной»
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank
Банкир признал факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру Плахотнюку
Непубличный, но более чем состоятельный бизнесмен и аферист времен партии регионов Вадим Ермолаев (подробнее о нем Kordon.org.ua писал осенью 2016-ого года в материале
Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
23 апреля 2025
Арест имущества Чубайса: судебные приставы приступили к выполнению решения по делу «Роснано»
23 апреля 2025
Европейский Союз рассматривает введение запрета на приобретение российского газа на спотовом рынке
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
