Росфинмониторинг (2)
Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.
2303
Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.
С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС.
Росфинмониторинг внес сооснователя сетевого сообщества «Диссернет», ученого-физика и журналиста Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. У включенных в данный список лиц в банках замораживают счета и приостанавливают обслуживание.
Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК
В список попали организации «СИЧ-14», «Добровольческое движение организации украинских националистов» и группировка «Черный комитет».
Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.
Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов.
Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
Библиотека компромата на депутата Госдумы, подпольного осетинского алкобарона Роберта Кочиева снова пополнилась. На этот раз – скандалом вокруг АО «Исток», в прошлом одного из крупнейших в России производителей алкоголя.
Росфинмониторинг сообщил банкам о появлении нового способа обналичивания денежных средств, к которому прибегают турфирмы. Они оформляют фиктивные поездки по программе туристического кешбэка с оплатой по карте «Мир», а потом выводят деньги в свою пользу.
В апреле 2021 года ФСБ встретилась с российским директором криптобиржи Binance и попросила его предоставить персональные данные пользователей биржи — сообщает Reuters со ссылкой на текстовые сообщения представителя компании своему коллеге, которые оказались в распоряжении агентства.
В Ассоциации банков России (АБР) разработали концепцию взыскания криптовалют, хранящихся на некастодиальных кошельках. Она предполагает введение уголовной ответственности для их владельцев.
По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).
05 марта 2025
Трамп рассмотрит возможность оказания помощи Украине в случае продвижения мирных переговоров
05 марта 2025
Финансовые схемы Дерипаски: «Ингосстрах Банк» оказывается под управлением «Авторитейла» благодаря офшорным операциям
05 марта 2025
США приостановили обмен разведывательной информацией с Украиной, приостановив военное взаимодействие
05 марта 2025
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян признан банкротом на фоне подозрений в утаивании активов
05 марта 2025
Министр природных ресурсов Калининградской области Астахова: от польской массовой продукции до лесных планов с "КронЛесом"
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
