Укрсоцбанк
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
2398
А как иначе, если Коля Тищенко носит коробки Зеленскому в Офис президента…
Предприятия, фигурирующие в деле о незаконной продаже ряда объектов недвижимости фирмы «Т.М.М.» — ТОВ», через суд снимают с нее арест и возвращают из управления АРМА.
«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.
Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина.
“Мостобуд” рассчитался с “Альфа-банком” и теперь может выйти из процедуры банкротства, в результате которой потерял некогда монопольный статус на рынке мостостроения в Украине
Партнеры главы спецслужбы по «Лиге смеха» увязли в финансовых махинациях и уходят от ответственности.
Швейцарско-британская корпорация Glencore известна своей работой в самых горячих и коррумпированных странах мира.
Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.
Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он.
Главное управление Нацполиции Киева расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрацией (РГА).
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
Укрсоцбанк, подконтрольный российско-израильскому миллиардеру Михаилу Фридману, добился в суде решений о совокупном взыскании с компаний Олега Бахматюка почти полумиллиарда гривен.
Начальник отдела организационно-методической работы и обеспечения деятельности руководства суда Одесского апелляционного админсуда (теперь Пятый апелляционный админсуд — Ред.) Наталья Нечипоренко скрыла из электронной декларации недвижимость и два автомобиля.
16 апреля 2025
Владимир Евтушенков спасает бизнес за счет банков: новые акции Segezha Group идут на погашение долгов
16 апреля 2025
«Томское пиво» не страдает от репутационных потерь: экс-мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды
16 апреля 2025
Дело о коррупции Александра Зырянова затрагивает высокопоставленных чиновников в Новосибирской области
16 апреля 2025
Инфляция в России замедляется, но остаётся высокой
16 апреля 2025
Коррупция на миллиард: активы Николая Меркушкина и его семьи могут быть возвращены государству
16 апреля 2025
Игорь Зотько и нелегальный бизнес: как владелец Pin Up превратил казино в канал для вывода миллиардов в Россию
16 апреля 2025
Судья Александр Чернов может втянуть в уголовное дело кубанского банкира Виктора Бударина
16 апреля 2025
Монголия становится сырьевым придатком для Европы с развитием уранового месторождения
16 апреля 2025
Китай отклонил проект газопровода, предложенный Кремлем
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
