Айбокс Банк
Предварительное расследование касательно совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц завершено.
2180
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
The Lychakiv District Court of Lviv approved the detectives from the Bureau of Economic Security’s request to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
Супруга бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Alyona Shevtsova, the controversial owner of the dubious Ibox Bank, rushed to transfer luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before personal sanctions were imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.
Алена Шевцова, известная благодаря скандалам владелица схемного Ibox Bank, незадолго до введения СНБО персональных санкций срочно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Несмотря на то, что против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине возбуждено уголовное дело, а СНБО накладывает на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) официально ведет свою деятельность в Великобритании по лицензии Financial Conduct Authority (FCA).
После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой, начался значительный информационный резонанс. Несомненно, инициатором этого является сама Шевцова, так как большинство материалов представляют её в благоприятном свете и стремятся доказать неправильность наложения санкций.
The scandal involving the Dehrik-Shevtsova family had long faded from public memory, but their names have suddenly resurfaced in the media—this time in a completely different light, as innocent victims who were falsely accused.
After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged across Ukrainian media outlets.
Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно ушел в прошлое, но неожиданно эти фамилии снова появились в информационном поле. Теперь, однако, в совершенно ином свете – как невинно пострадавшие и ошибочно обвиненные.
После того как СНБО ввел санкции против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своим скандальным образом совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардов гривен через нелегальные онлайн-казино — в украинских средствах массовой информации неожиданно появилась волна синхронных «защитных» статей.
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
