Банковские счета (10)
Мужчина, используя незаконно приобретенную базу данных сим-карт абонентов с электронными ключами к ним и специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты сим-карт номеров, подключенных к банковским картам.
2517
Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.
Киевский апелляционный хозсуд 6 апреля отменил арест 121,8 млн грн на счетах трех компаний братьев Андрея и Сергея Клюевых.
ФНС начала рассылать приглашения владельцам счетов в иностранных банках, которые до 1 июня 2016 г. не отчитались налоговикам.
Экс-министр доходов Виктора Януковича Александр Клименко заявил, что у него нет банковских счетов в Швейцарии и Лихтенштейне.
25 июля 2025
Экс-депутата Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Греции с поддельными документами
25 июля 2025
В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова нашли "стену памяти" умерших преступников
25 июля 2025
Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025
Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025
Конфликт между Камчыбеком Ташиевым и семьей Тумановых угрожает судьбе старейшего рынка Кыргызстана
