Банк Глобус

Вокруг коммерческого решения судьи Светланы Смык в пользу российского Pin-UP появляется все больше ярких подробностей.

Национальный банк в июне 2021 года наказал один банк за нарушение правил финансового мониторинга.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд».

В 2019 году замглавы фракции «Слуга народа», народный депутат Николай Тищенко заработал 596,1 тыс. гривен. Об этом говорится в его декларации, в которую он кроме денежных суммы внес также 9 брендовых сумок жены Аллы Барановской, ее ювелирные изделия. А также 17 элитных часов семьи.

Главный бухгалтер Национального банка Богдан Лукасевич в декларации за прошлый год отчитался, что получил в банке "Глобус" кредит 1,78 млн грн.

5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка "Глобус".

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.

Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.

В начале 2018 года КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро ожидаемой стоимостью 6,3 млрд гривен.

Национальный банк Украины согласовал покупку 25,18% уставного капитала коммерческого банка «Глобус» главой наблюдательного совета финучреждения Дмитрием Полковским, находящимся под следствием, по личному указанию главы НБУ Валерии Гонтаревой.

На днях банковский рынок облетела новость, что банк «Глобус» сменит собственника. Вместо его нынешнего владельца Елены Сильнягиной, которая контролировала финучреждение через ООО «Украинские медиа технологии» и ООО «Кетлен», его основным акционером станет управляющий директор инвестиционной компании «Аваль Брок» Дмитрий Полковский.