Британские Виргинские острова

Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.

17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго». Ведомство требует взыскать с них в пользу государства акции АО «СИБЭКО», принадлежавшего ранее структурам Михаила Абызова. Весьма похоже, что в связи с этой историей в суде могут прозвучать и другие громкие фамилии, связанные с офшорами бывшего министра по делам «Открытого правительства».

Бывшие топ-менеджеры "Газпрома" Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов известные по делу Арашуковых скупают недвижимость.

Журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет компанией Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов, которой принадлежит 24,66% в ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”.

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.

За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.

Недавно британский парламент выпустил доклад об угрозе российских «грязных» денег и необходимости ужесточения санкций. Авторы привели ряд важных пунктов, которые существенно затруднят перекачку финансов на Запад и вызовут смятение в кругах «элиты» РФ.

Соответствующий проект, касающийся Британских Виргинских и Каймановых островов, внесен в парламент Великобритании.

Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. Владелец компании Noosphere Ventures Max Polyakov, задумавший стать украинским Илоном Маском, уличен в создании и крышевании порно-видеочатов. Расследование деятельности Полякова провели запорожские журналисты.

Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИблагодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов.