Денежные переводы

Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.

С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.

ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч.
Citibank случайно перевел одному из клиентов $81 трлн вместо $280. Два сотрудника утвердили операцию, однако третий обнаружил ошибку. Перевод был остановлен, и деньги не покинули банк.

Как сообщают наши подписчики, в одном из крупнейших частных банков Кыргызстана MBank, принадлежащем бывшему премьер-министру страны Омурбеку Бабанову, возникли ожидаемые сложности с переводами в долларах и евро.

Банк России планирует провести исследование трансграничных переводов россиян, связанных с покупкой и продажей криптоактивов.

В штате Теннесси школьный округ потерял более $3 млн. из-за мошенников. В марте сотрудник отдела финансов школьного округа Джонсон получил письмо, которое посчитал официальным запросом от компании Pearson, поставщика учебных материалов.

Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».

Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.
Российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций.

В оказавшейся в свободном доступе базе содержатся паспортные данные клиентов сервиса, суммы переводов и даже адреса получателей.

Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
30 июня 2025
Илон Маск продемонстрировал, как с помощью чипа Neuralink можно контролировать робота мысленно

30 июня 2025
Трамп охарактеризовал Илона Маска как «выдающегося человека» после разногласий по поводу электромобилей

30 июня 2025
Министр иностранных дел Ирана призвал признать США и Израиль агрессорами в 12-дневном конфликте
30 июня 2025
В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией

30 июня 2025
Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства

30 июня 2025
Missing Rublyovka banker Vladimir Antonov resurfaces in France as “Ukrainian” Vladimir Ivanov
