Куликов Алексей (2)
Петушинский суд Владимирской области с третьего раза удовлетворил ходатайство одного из главных теневых банкиров страны Ивана Мязина, которому суд назначил 8-летний срок за хищение 3,2 млрд руб из Промсбербанка.
2469
В Московском гарнизонном военном суде по делу обвиняемого в получении взятки и мошенничестве экс-заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова выступил бывший начальник «банковского» отдела спецслужбы Кирилл Черкалин, уже приговоренный к семи годам колонии в особом порядке и ставший ключевым свидетелем обвинения в рамках заключенной им с Генпрокуратурой сделки.
Следящих за судьбой РОСНАНО и Чубайса ожидают в июле-августе интереснейшие новости.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина.
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Гособвинитель в Московском гарнизонном военном суде заявил, что не возражает против прекращения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» ФСБ Андрея Васильева.
Авторитетнейший теневой банкир Иван Мязин, отбывающий наказание в Петушинском районе Владимирской области, решил досрочно выйти на свободу.
Как стало известно суд Тульской области не согласился выпустить из колонии досрочно бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, осужденного за хищение из кредитного учреждения 4,6 млрд руб.
СМИ выяснили, кто еще является обвиняемым в рамках расследования в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Дмитрия Фролова и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилла Черкалина (осужден в апреле на 7 лет тюрьмы).
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию следить за информацией о том, что теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.
Госорганы Германии и Швейцарии расследуют уголовное дело об отмывании в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Коррупционный сюжет, выводящий на главу путинского кабмина, раскрыли журналисты «Открытых медиа».
21 августа 2025
Трамп отказался организовывать встречу между Путиным и Зеленским
21 августа 2025
Компания «Ростех» Сергея Чемезова готовит национализацию Европейской подшипниковой корпорации через Генпрокуратуру
21 августа 2025
Как при губернаторе Владимире Владимирове в Ставропольском крае развилась системная коррупция
21 августа 2025
Девелопер «Самолет» оказался под ударом после отставки Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025
Вице-президент США заверил Зеленского, что Белый дом воздержится от критики в его адрес
21 августа 2025
Лавров высказался относительно позиции Москвы касательно гарантий безопасности Украины и условий их реализации
21 августа 2025
Россиянка, которая обосновалась с дочерьми в пещере в Индии, может быть разлучена с детьми
21 августа 2025
Российские музыкальные платформы заставляют артистов удалять из текстов упоминания наркотиков
21 августа 2025
В России заявили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко ради лечения отца
21 августа 2025
Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнев вновь управляет миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
