Матюха Дмитрий
Страницы (1):
1
Amid the ongoing war in Ukraine, a business network with strong links to Russia and the criminal underworld continues to flourish, exploiting loopholes in legislation and offshore schemes.
2195
Пока украинцы сражаются, а ежедневные сводки с фронта продолжаются, в тени законодательных лазеек и офшоров процветает бизнес с прочными связями с Россией и российским криминалом.
Andriy Matyukha, who transferred ownership of his casino Favbet to his son Dmytro, continues to maintain ties with Russia. Player databases are being exploited to recruit saboteurs and informants within Ukraine.
Андрей Матюха, передавший свое казино Favbet сыну Дмитрию, продолжают поддерживать связи с РФ, а через его клиентскую базу привлекаются подрывники и наводчики из Украины - стремится к монополизации за счет конкурентов и судится за средства, заработанные на бизнесе в России.
В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается интересное дело, связанное с отмыванием средств от азартных игр через платежную систему «Даймонд Пей». Интерес это дело вызывает тем, что непосредственно связано с российскими спецслужбами, которые контролируют значительную часть украинского рынка азартных игр.
Страницы (1):
1
18 августа 2025
Участник боевых действий убил соседку и стремится отправиться на фронт, чтобы избежать заключения
18 августа 2025
Тверской суд Москвы возглавил Евгений Комиссаров, связанный с делом ОПГ Аслана Гагиева
18 августа 2025
Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация скрывают крупные хищения при создании зернового флота
18 августа 2025
Коррумпированная сеть Золотаревых: у сына продажной судьи конфисковали незаконно приобретенные миллионы и дорогие особняки
18 августа 2025
Как депутат Григорий Аникеев и оперный певец Санан Абдулаев связаны с незаконным задержанием россиян
18 августа 2025
Дипломаты ведут обсуждение мест проведения трехсторонней встречи глав США, Украины и России
18 августа 2025
Президент США убежден в возможности прекращения конфликта на Украине и не принимает советы со стороны
