Махинации (38)

В суд передано уголовное дело в отношении жителей Свердловской области, которые обвиняются в таможенных махинациях в составе организованной преступной группы (ОПГ).

Хотя есть неопровержимые доказательства его финансовых махинаций - правоохранительные органы закрывают на них глаза

В последнее время ходит все больше разговоров о том, что очередным регионом, в котором может произойти смена власти по дагестанскому сценарию, станет Карачаево-Черкесия.

Москва готовится к проведению 8-го Урбанистического форума в котором примут участие делегации представителей крупнейших российских городов, а также ведущие архитекторы, экономисты, представители строительного бизнеса из стран Европы и Америки. Тема форума в этом году – «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Администрацию губернатора Тюменской области в начале 2017 года уличили в сомнительных сделках с недвижимостью. Через ОАО «АИЖК по Тюменской области» правительство региона приобрело по завышенной стоимости здание в центре Москвы, которое затем продало себе же, но только еще дороже. Причастен ли губернатор Владимир Якушев к этой крупной махинации, которая исчисляется миллионами?

Филиал «Центр сервисного обеспечения» «Укрзализныци» заключил договор на поставку моделей ретро-поездов «с пассажирскими вагончиками».

Бывший зампред «БинБанка» Дмитрий Черемисин и его отец Владимир Черемисин стали владельцами 19.33% акций банка «Республиканский кредитный альянс». Центробанк оказался этим крайне недоволен. 

Фильм "Волк с Уолл-стрит" снимался на деньги, украденные из малазийского инвестфонда, утверждают власти США

По версии следствия, при строительстве животноводческих комплексов подрядчик завысил стоимость работ, в результате чего подконтрольному Вячеславу Дереву ЗАО «Киево–Жураки АПК» могли необоснованно вернуть НДС в размере более 119 млн рублей. 

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения трем «земельным махинаторам», задержанных при получении взятки в размере 1,3 млн гривен.

Основателя AT Consulting Сергея Шилова отправили в СИЗО за подстрекательство к махинациям в МВД.

Срок домашнего ареста Мещанова истек 28 февраля.

Прокуратура Киева расследует махинации коммунального предприятия (КП) “Житлобудинвест-УКБ”. Следствие установило, что тендер 2015 года на строительство веломаршрута “жилой массив Троещина - Европейская площадь” был разыгран с нарушением законодательства. Сотрудники прокуратуры предполагают, что в КП, возглавляемом депутатом Киевсовета из фракции “Солидарность” Вячеславом Непопом (на фото), вполне могли присвоить часть выделенных на этот проект бюджетных средств, на что намекают и общественные активисты. В прокуратуре будут изучать договор и проверять, соответствуют ли выполненные работы затраченным средствам.

«Это был страх быть арестованным и быть обнаруженным», — объяснил многолетние махинации с деньгами клиентов бывший управляющий активами инвестбанка Credit Suisse. На свои личные счета, как считает следствие, он перевел $3,5 миллиона.

В рамках ведущегося сейчас разбирательства о хищениях еще около 1,7 млрд руб. помимо этих и других чиновников к уголовной ответственности могут быть привлечены еще около 100 лингвистов, являвшихся соучастниками преступлений.