Мошенничество (351)

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.

Новый управляющий Фондами финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» обнаружил схемы вывода средств из этих фондов, в частности организованную в сговоре бывшим народным депутатом Вячеславом Ковалем и руководством банка.

В конце сентября киберполиция распространила заявление, что ее сотрудники в Киеве прекратили работу IT-компании, которая разрабатывала онлайн-казино «под ключ».

Как законный владелец лишился дорогого старинного особняка с помощью хитрых схем израильских ловкачей и причем тут сын гендиректора МИДа?

Одиозный бизнесмен Андрей Мацола озаботился своей репутацией в интернете. А скрывать Мацоле как видно даже на первый взгляд есть что, здесь и налоговое мошенничество и оффшорные аферы, и спонсорство террористических группировок «ЛДНР».

Сертификат, подтверждающий факт вакцинации от коронавирусной инфекции, предлагают приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей и более.

Скандалы вокруг гибели пациентов частной клиники "Медицина 24/7" заинтересовали руководство Следственного комитета России.

«Glorax Дмитрия Коновалова и Андрея Биржина не прижилась в Москве. Бизнесмены провалились в «финансовую дыру»?

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний 

Осуждённый за мошенничество бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Представьте себе, что Вы мультимиллионер из обоймы Саши-стоматолога и звать Вас Сергей Коробка — Вы профессиональный Фунт и мошенник.

В Иркутске назревает крупный скандал с участием местных научных светил: академика И.В. Бычкова, занимавшего руководящие посты в ИНЦ СО РАН, подозревают в причастности к махинациям с земельными участками, находившимися во владении научного учреждения и отданными под жилую застройку. На балансе ИНЦ СО РАН так и не появилось ни одного построенного там объекта, поэтому с полным правом можно говорить, что учреждение фактически ограбили.

В Украине второй год полным ходом идет дорожное строительство, как международного, так и местного значения. Одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры является Днепропетровская область.

Вступил в силу вынесенный в Ростове-на-Дону приговор пенсионеру ФСБ подполковнику Сергею Кальченко.

Сегодня в центре нашего внимания иранско-украинский аферист Али Реза Резазаде, который прославился тем, что живет за счет того, что «разводит» украинцев, американцев и других международников. Почему он до сих пор не за решеткой – вопрос открытый и без ответа. Также этот персонаж явно не дружит со СМИ и старательно старается зачистить свои грешки в информационном украинском пространстве. Только вот его разоблачили даже на страницах иностранных СМИ.