Обход санкций
Казахстанский миллиардер с бельгийским гражданством Шухрат Ибрагимов, чья компания фигурирует в делах о крупной коррупции и таинственных смертях в Африке, продолжает наращивать свои активы.
2286
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Илан Шор исчез из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции.
Индийская компания обманным путем получала электрооптику из Франции под видом заказов для себя, но фактически направляла ее в Россию — расследование украинских хакеров выявило схему обхода санкций.
Беларусь приобретает старые самолёты в Африке, чтобы обойти санкции.
С момента начала конфликта в Украине западные государства наложили беспрецедентное количество санкций на Россию, чтобы ограничить возможности Москвы в финансировании оборонной отрасли.
Vitaliy Sobolevskiy, a Belarusian-Russian businessman, operates a global enterprise involved in money laundering for Russian authorities and aiding in the evasion of sanctions.
СМИ сообщают, что биржа Garantex остановила свою деятельность — она активно использовалась для обхода западных санкций, что привело к аресту домена ФБР.
Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.
Бизнесмен из Беларуси и России Виталий Соболевский занимается предпринимательской деятельностью на международной арене, способствуя отмыванию средств для российских властей и содействуя в обходе санкций.
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян, который занимается отмыванием денег через британскую компанию Gor Investment Ltd, осуществляет свою предпринимательскую деятельность в России с использованием доверенных лиц, офшорных компаний и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
Vyacheslav Kantor is an oligarch for whom the saying "I can account for all my millions except the first one" seems quite fitting. However, not entirely, as certain aspects of his business remain less clear and transparent than he claims, despite the existence of at least indirect evidence or other witnesses.
The luxury property of TV host Nailya Asker-Zade, which includes a villa valued at 20 billion rubles, was purchased through offshore companies connected to Andrey Kostin, the head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire owner of Absolute company.
Более 2000 немецких компаний продолжают работать в РФ.
Офшоры, через которые телеведущая Наиля Аскер-Заде получила элитную недвижимость, включая ее виллу стоимостью 20 млрд руб., имеют связь с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным и миллиардером Александром Светаковым, владельцем компании «Абсолют».
28 апреля 2025
В Барселоне множество людей оказались заблокированными в вагонах метро и поездов из-за технической неисправности
28 апреля 2025
Пакистан заявил о неизбежности вторжения Индии и обратился с призывом воздержаться от использования ядерного оружия
28 апреля 2025
США наложили санкции на три судна из-за их связей с хуситами
28 апреля 2025
В Краснодаре мужчину арестовали за нападение на охранника
28 апреля 2025
В Испании сотрудники полиции арестовали наркоторговца, который по ошибке предложил им наркотики
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
