Отмывание денег (143)

Подпольный нефтяной король, олигарх и «авторитетный» бизнесмен Александр Вершинин (Голубев) недавно вновь удрал от полиции. Сегодня его снова ищет Интерпол, награду за помощь в его поимке до сих пор не отменили, а сам миллиардер, по информации источников, рвется в Лондон, чтобы примкнуть к многочисленной уважаемой диаспоре выходцев из 90-х.

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Как банк вычистил в интернете информацию про уголовные дела и прочие неудобные банку события.

Британский принц Эндрю получил 4 миллиона фунтов в качестве «отката» за помощь в организации сделки на сумму 385 миллионов фунтов через Кенеса Ракишева. Эта новость с подачи мегапопулярной в Велибритании газеты Daily Mail взорвала общественное мнение.

Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.

Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Фигурант скандалов в «Укроборонпроме» может быть причастен к убийствам активистов на Евромайдане.

Об этом сообщил телеканал НТВ в своем расследовании.

В США продолжают раскручивать скандалы, связанные с вмешательством украинских чиновников и политиков во внутренние дела США.

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Банкир Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей. Сколько же денег досталось ему самому, а сколько — его партнерам из госбанков?

Фактически все деньги вкладчиков ликвидируемого “Фортуна-банка” были выведены владельцами финансового учреждения через схемное кредитование. Об этом узнали из сообщения пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Глава украинского представительства Кипрской юридической компании «Andreas Neocleous&Co» Андрей Довбенко, который может быть причастен к «отмыванию» средств полученных преступным путем, имеет самое непосредственное отношение к криминальной империи беглого олигарха Сергея Курченко сообщает АНТИКОР
04 июля 2025
Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: упадок главарей азербайджанской мафии на фоне напряженности в Баку
04 июля 2025
В Ростовской области в результате атаки беспилотников без электричества остались 6 тысяч человек