Отмывание денег (36)

Страницы (159): « -10 33 34 35 36 37 38 39 +10 »
Оффшорный спрут Михаила Фридмана и АО “Альфа - Банк”
Оффшорный спрут Михаила Фридмана и АО “Альфа - Банк”
А вы знали, что АО «Альфа-Банк» использует оффшрные компании чтобы обходить законодательство России о торгах, выводить деньги за рубеж, обманывать Центробанк РФ и зарабатывать противозаконными способами на невозвращенных кредитах, пользуясь при этом поддержкой коррумпированных судебных органов? 
2493
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
2699
Дошротился: Кустов в Россию больше не ездок
Дошротился: Кустов в Россию больше не ездок
За десять дней до нового витка санкционного давления на РФ бизнесмен Кустов вывел часть активов в ОАЭ и взвинтил цены на сырье для комбикормов. Не похоже, чтобы эта позиция соотносилась с государственными интересами…
2465
Анатолий Фуглаев получил 3,5 года колонии
Анатолий Фуглаев получил 3,5 года колонии
Бенефициар белгородского алкодистрибутора Анатолий Фуглаев получил 3,5 года за мошенничество с налогами на 116 млн руб.
2498
Утечка данных из банка Credit Suisse раскрыла его клиентов — СМИ
Утечка данных из банка Credit Suisse раскрыла его клиентов — СМИ
Утечка информации из швейцарского банка Credit Suisse позволяет раскрыть данные богатых клиентов, «замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях», 20 февраля пишет The Guardian.
2694
Офшорные секреты Токаева
Офшорные секреты Токаева
Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.
2681
Поставит ли президент нового Ахметжана Есимова с карманным АТФБанк во главе Самрук-Казыны?
Поставит ли президент нового Ахметжана Есимова с карманным АТФБанк во главе Самрук-Казыны?
Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру. С положенной торжественностью и подвыванием экспертов о мудрости правителя, опыт острова, который можно накрыть медным тазом, был перенесен на феодально-капиталистический Казахстан.
2632
Следователь Олег Сильченко узнал, как отмывались похищенные из «Судостроительного банка» деньги
Следователь Олег Сильченко узнал, как отмывались похищенные из «Судостроительного банка» деньги
Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег. 
2647
Российское правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют
Российское правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют
Правительство одобрило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. Как отмечается в официальном сообщении кабинета министров, она предполагает наложение жестких обязательств на всех участников профессионального рынка и ориентирована на защиту прав рядовых инвесторов.
2568
От Весельницкой до Кацыва один шаг
От Весельницкой до Кацыва один шаг
Центр «Досье» и The Daily Beast располагают новыми данными, свидетельствующими о том, что адвокат Наталья Весельницкая занималась обеливанием своего клиента, которого подозревают в отмывании миллиардов из российского бюджета.
2671
Как теневой финансист Юрий Зинкин вновь очутился в эпицентре бизнес-семейного скандала
Как теневой финансист Юрий Зинкин вновь очутился в эпицентре бизнес-семейного скандала
Пресненский районный суд все-таки лишил родительских прав родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Эту девочку мало кто видел в лицо, а в публикациях ее именуют литерой «С».
2579
Томский свиновод перевел стрелки. Кого накажут за загаженную землю?
Томский свиновод перевел стрелки. Кого накажут за загаженную землю?
Несколько лет в Томске длилась коричневая эпопея с вонью и загаженной землей. И вот, свершилось. Виновник найден и даже наказан. Условным сроком. Зато главный свиновод региона Андрей Тютюшев вышел сухим из воды. Снова.
2458
Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки.
2487
Экс-глава Минвод задержан по делу о махинациях на 194,5 млн руб. с покупкой в муниципальную собственность здания для дошкольного заведения
Экс-глава Минвод задержан по делу о махинациях на 194,5 млн руб. с покупкой в муниципальную собственность здания для дошкольного заведения
Напомним, незадолго до этого Перцев ушел в отставку с поста главы администрации Минераловодского округа. Причиной внезапного увольнения экс-чиновник назвал проблемы со здоровьем.
2413
Страницы (159): « -10 33 34 35 36 37 38 39 +10 »

Все статьи