Финансовые аферы (3)
Тема мусора уже несколько лет волнует регион. Создается впечатление, что все движется по замкнутому кругу: сначала объявляются грандиозные планы, которые вскоре приводят к разочарованию.
2191
Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.
В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
In 2024, Lithuania sentenced former Snoras Bank owner Vladimir Antonov in absentia to 10.5 years in prison.
В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
Более недели назад Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова.
В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно выявляет подозреваемых, объявленных в международный розыск по делам о финансовых махинациях в iBox Bank.
Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили содержание под стражей ещё на три месяца.
С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.
В Нью-Йорке арестовали россиянина, который отмыл $530 млн через криптовалютную компанию Evita.
На Кубани задержан бывший заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) краевого ГУ МВД, экс-главный бухгалтер и казначей полиции Павловского района по подозрению в масштабном мошенничестве.
Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either believed that fellow citizens who left the country during a difficult time for the Motherland should pay for their departure — or she was simply running a classic scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
16 июля 2025
Азербайджанский Dream Fest 2025 заменил российских ведущих из-за массового возврата билетов
