Финансовые пирамиды
Бизнесмена с российскими корнями, Тимура Турлова, который контролирует Freedom Holding Corp., сравнили с известным создателем самой крупной финансовой пирамиды в истории СНГ «МММ» Сергеем Мавроди и обвинили в выведении средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, как передает корреспондент агентства.
2183
Russian-born businessman Timur Turlov, who heads Freedom Holding Corp., has drawn comparisons to Sergey Mavrodi, the founder of the largest financial pyramid in CIS history, and faces accusations of moving investors’ money from Kazakhstan to offshore accounts, according to a news agency correspondent.
Путь предпринимателя Романа Фелика, от меценатства и фотографий на фоне помощи фронта до нерешенных уголовных дел и роскошной жизни в Европе, полон удивительных контрастов.
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
Moyn Islam has faced multiple allegations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.
В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.
Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.
Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов привлекаются к ответственности за Questra holdings и Five Winds Asset Management.
20 августа 2025
Azattyk journalists stripped of accreditation in Kazakhstan
20 августа 2025
Artem Degtyarev, Alex Melnychenko, and the BLACKLIST.AERO Team: The Dark Side of Aviation in London
20 августа 2025
Европа надеется на мирное предложение США для Украины и России
20 августа 2025
Москва отклонила предложение о размещении миротворческих сил НАТО на территории Украины
20 августа 2025
Соединённое Королевство наложило санкции на киргизскую криптовалютную биржу Grinex и «Капитал Банк Центральной Азии»
