Хищение (86)

Решение об этом принял Басманный суд Москвы.

Выяснились подробности в расследовании уголовного дела с похищением и вымогательством денег, спрятанных на даче у Александра Загорулько.

Защита обвиняемого подавала жалобу на решение Басманного суда

Бывший и.о. главы антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко, арестованный за взятки, готов рассказать следствию свою версию пропажи части его арестованных средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из адвокатов обвиняемого Александра Карабанова.

На фоне подозрений в получении "откатов" за предоставление подрядов на строительство заводов в Венесуэле, руководители госкомпании обвинили своего подрядчика в мошенничестве и обратились к правоохранителям. Избавит ли это самих менеджеров "Рособоронэкспорта" от внимания силовиков?

Прокуратура занялась расследованием очередной закупки КП “Инженерный центр”. В конце 2017 года предприятие, которым руководит депутат из фракции “Солидарность” Михаил Терентьев, перечислило подрядчику (ООО “Домостроительный комбинат-7”) более 3 млн бюджетных гривен. Но специальных знаков на въездах в Киев и предусмотренных договором гранитных табличек, декоративных букв и фигур никто в итоге не установил. Следствие выяснило, что на тендере конкурировали две фирмы, зарегистрированные по одному и тому же адресу, а “победитель” еще и наладил сотрудничество с рядом фиктивных компаний.

Бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уизвелл может быть заочно арестован по делу о хищении миллиардов Промсбербанка, в рамках которого недавно был задержан «теневой банкир № 1» Иван Мязин.

То, что часть изъятых при обысках сумм не доезжает до банка, — обычная практика, рассказал бывший сотрудник МВД.

Деньги, изъятые у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко, были доставлены в Сбербанк в конце апреля компанией «Росинкасс» в сопровождении правоохранителей, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Не все деньги, арестованные у обвиняемого во взятке полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, попали в бюджет. Судьба некоторых из них сама может лечь в основу нового уголовного дела. Следственным комитетом России вчера начата доследственная проверка по факту их хищения. Проверку проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, ранее разбиравшийся в деле о теракте на борту российского самолета в Египте и перестрелке  на Рочдельской улице Москвы.

По некоторым данным, пропали 120 млн рублей, изъятые у сестры силовика.

Выяснилось, что при пересчете изъятых у криминального полковника МВД Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей пропало более 200 миллионов рублей (порядка 3 миллионов евро). Следствие подозревает сотрудников Сбербанка.

Его и других подсудимых проверяют на махинации сразу в пяти пенсионных фондах.

Валерий Рухледев помещен под домашний арест по подозрению в многомиллионной растрате

Исполнительного продюсера голливудского блокбастера «План побега» Степана Мартиросяна решили экстрадировать из России в Армению, передает "Ъ". Следствие полагает, что на родине он «кинул» на $50 млн владельца Армбизнесбанка Виталия Григорьянца, пообещав тому выгодные инвестиции в кинобизнес.