Шевцов Евгений (2)

Страницы (3): « -10 1 2 3 +10 »
How money from drug trafficking was laundered through iBox by scheming Alyona Dehrik-Shevtsova
How money from drug trafficking was laundered through iBox by scheming Alyona Dehrik-Shevtsova
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2546
Shadow gambling market: How bankster Alyona Dehrik-Shevtsova and banker Oleksandr Sosis control illegal cash flows
Shadow gambling market: How bankster Alyona Dehrik-Shevtsova and banker Oleksandr Sosis control illegal cash flows
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
2367
Миллионы через Ibox Bank: Как схемщица Алена Шевцова и Александр Сосис контролируют рынок онлайн-казино
Миллионы через Ibox Bank: Как схемщица Алена Шевцова и Александр Сосис контролируют рынок онлайн-казино
Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.
2583
Теневые схемы iBox: как терминалы банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой стали частью наркоторговли в Украине
Теневые схемы iBox: как терминалы банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой стали частью наркоторговли в Украине
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2481
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
2651
Алена Дегрик-Шевцова и ФК "Леогейминг Пэй": схемщица записала бизнес на боевика "ДНР"
Алена Дегрик-Шевцова и ФК "Леогейминг Пэй": схемщица записала бизнес на боевика "ДНР"
Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.
2543
Нелегальный игорный бизнес: Как Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» с помощью подпольного онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
Нелегальный игорный бизнес: Как Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» с помощью подпольного онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
2532
Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"
Игровая империя Алёны Шевцовой под ударом: как разоблачили финансовые махинации "Айбокс банка"
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
2477
Битва за миллиарды гривен: Звезду украинского финтеха Алену Дегрик-Шевцову «сбил» Александр Сосис?
Битва за миллиарды гривен: Звезду украинского финтеха Алену Дегрик-Шевцову «сбил» Александр Сосис?
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
2654
Связи с теневым игорным бизнесом: За что НБУ закрыл "IBOX банк" Алёны Дегрик-Шевцовой
Связи с теневым игорным бизнесом: За что НБУ закрыл "IBOX банк" Алёны Дегрик-Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
2594
Криминальные связи и теневой игорный бизнес: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова вступила в войну со структурами авторитета Юры Енакиевского
Криминальные связи и теневой игорный бизнес: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова вступила в войну со структурами авторитета Юры Енакиевского
Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.
2382
Крах под маской успеха: Как Алена Шевцова привела Ibox Bank к ликвидации
Крах под маской успеха: Как Алена Шевцова привела Ibox Bank к ликвидации
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
2519
Криминальная биография и следы сотрудничества с Россией: Что скрывает беглая Алёна Дегрик-Шевцова, удаляя материал о себе в Сети
Криминальная биография и следы сотрудничества с Россией: Что скрывает беглая Алёна Дегрик-Шевцова, удаляя материал о себе в Сети
Компания Алены Шевцовой (Дегрик), ставшая символом украинской коррупции в 2018 году и засветившаяся в уголовном производстве ГПУ, теперь переходит под контроль зиц-председателей.
2471
Алёна Дегрик-Шевцова: Кого выдаст одиозная схемщица ради возвращения в Украину?
Алёна Дегрик-Шевцова: Кого выдаст одиозная схемщица ради возвращения в Украину?
Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?
2546
Страницы (3): « -10 1 2 3 +10 »

Все статьи