вывод денег (6)
Преступная группа вывела из разорившихся банков один миллиард рублей под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает пресс-служба МВД РФ.
2454
Очень приятная новость. Банки, работающие с деньгами российского Минобороны, замешаны в массовых теневых операциях, обналичивании и выводе капитала. К такому выводу пришел Центробанк РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), проверив 27 кредитных организаций, через которые проходят средства гособоронзаказа.
Деньги, которые списали со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были перед этим выведены через счета филиалов за рубежом.
Через фонд «Ренессанс Капитала» на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, связанных с делом Магнитского
Спецслужбы США уже три месяца проводят в Украине свое расследование, связанное с ПриватБанком.
Активы выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank, сообщает пресс-служба Фонда.
Кроме того, по данным украинских силовиков, он является поставщиком оружия на Донбасс.
Официально проверка называется плановой, однако источники сообщают о выявленных серьезных нарушениях.
Накануне российская «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году.
Преступная группа из пяти человек, в том числе сотрудников кредитной организации, два года похищала деньги из финансового учреждения.
По так называемой «молдавской схеме» из России выводились миллиарды долларов, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документы о проведенных транзакциях. В ней же были задействованы 17 британских банков — по данным издания, через них вывели около 740 миллионов долларов.
В общий котел самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
При этом зарегистрированная мужчиной российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность.
08 июля 2025
Иранский духовный лидер инициировал сбор денег для найма убийцы, чтобы устранить Трампа и Нетаньяху
08 июля 2025
Роскошь вместо скромности: в ходе обысков у Старовойта обнаружены огромные суммы наличных средств
08 июля 2025
Сотрудники правоохранительных органов сформировали перечень лиц, подозреваемых в деле Романа Старовойта
08 июля 2025
Российские военные продемонстрировали самостоятельно изготовленное приспособление для транспортировки пострадавших
08 июля 2025
Старовойт, Смирнов и Васильев: как укрепления на границе стали миллиардной схемой и трагедией для бывшего губернатора
08 июля 2025
Трамп устанавливает 35% тарифы на товары из Сербии и увеличивает пошлины для ряда стран
