офшоры (26)
Верховный суд установил наличие офшора у директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина и на основании этого признал законным решение Центризбиркома исключить его из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму.
2591
Владельцы сети "Красное & Белое" могут готовиться к IPO, но их проблемы с налоговиками, кредиторами и ФАС способны охладить интерес потенциальных инвесторов.
Хозяин ГК "Астон" продолжает экспансию на зерновом рынке, несмотря на то, что ряд его решений может грозить ему проблемами с контрольно-надзорными органами России.
Экс-министр транспорта Виктор Олерский (Витя Кальмар), по-прежнему связанный с пассажирскими перевозками водным транспортом, продолжает захватывать бизнес за счет связей с крупными госчиновниками – Франком, Соколовым, Чемезовым и другими.
Одиозный газовый коррупционер Дмитрий Дронов кроме обдирания населения Киева и Киевской области вымогает крупные взятки.
Совет ЕС решил добавить Ангилью и Барбадос в список юрисдикций, не сотрудничающих с Европейским союзом в сфере налогообложения. Каймановы острова и Оман исключены из списка после проведения реформ их налоговой политики.
Офшорные посредники, связанные с режимом Алиева, подозревались в отмывании денег через российский банк жены сослуживца Путина по КГБ
Нацбанк наказал три финучреждения на нарушение правил финансового мониторинга по итогам проверок в сентябре
В Челябинской области посёлок с романтическим названием Роза продолжает сползать в гигантский дымящийся котлован глубиной более 500 метров. Именно отсюда, из Коркинского разреза, «черпал» своё состояние, добывая уголь открытым способом при минимальных затратах, долларовый миллиардер и депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.
Контора, управлявшая офшорами Порошенко и Рыболовлева, опустилась до мелкого воровства.
Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами.
Исключение из черного списка означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это.
Со счетов оплачивалось, в частности, заграничное образование дочери экс-чиновника Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры.
По оценке министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, через 4-5 лет регион сможет стать самоокупаемым.
Как миллиарды из России приземляются в Британии и на Кипре, какая роль в этом Ильдара Узбекова, а, главное, почему в чистом бизнесе на туманном Альбионе чувствуется страшный запах угля и крови Кузбаса, разбиралась «Версия» в расследовании об Александре Щукине.
26 июля 2025
В России были разоблачены организаторы «Синего кита»
26 июля 2025
Кувейт предотвратил масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
