финансовые махинации (29)

Фирма, ранее связанная с собственником компании-поставщика скандальных "Араксов", поставляла их же в МВД по цене "выше завышенной".

Когда о традиционных ценностях молодежи рассказывает уголовник, бандит и местный авторитет, это, мягко говоря, удивляет. Но именно такая ситуация и наблюдается в общественно-политической жизни Ульяновска и всей области. Речь идет о Марате Хисамове, одном из главарей ОПГ «Филатовские», который «учит жизни» и «наставляет» младшее поколение, а также «оберегает» старшее поколение. Звучит как паранойя, но таковы нынешние реалии России. Чему такой «авторитетный» персонаж может научить детей и подростков – даже страшно предположить. Недавно стало известно, что Марат Ильгизович активно зачищает интернет. Что пытается скрыть уголовник от общественности?

Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" судебного департамента» (ФГБУ «ИАЦ судебного департамента») Романа Калину.

Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества. По данным МВД РФ, с начала года продвинутые преступники украли со счетов россиян 4,5 миллиарда рублей.

Кстати, он практически единственный россиянин, который добился в суде запрета поисковикам выдавать по его данным некоторые материалы.

Читая официозные панегирики в адрес главы «Россельхозбанка» Бориса Листова, хочется умиляться и плакать от счастья, что в такие страшные времена у нас есть такой управленец.

Бывший вице-премьер Крыма Борис Зимин при поддержке чиновников Смоленской области задумал превратить заповедник "Хмелита" в коттеджный поселок и охотничьи угодья для российской элиты?

В 2022 г. у финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского было украдено $23 млн. Об этом компании сообщил банк-партнер. Системы Revolut не зафиксировали мошенничество, потому что могли быть отключены.

Скандальный персонаж и финансовый мошенник международного масштаба Тимур Турлов активно зачищает интернет. Интересно, почему этот товарищ, который, к слову, является автором трешовой финансовой пирамиды «Freedom Finance», так усердно зачищает информационное поле? Что международный мошенник пытается скрыть от СМИ? Хотя этот вопрос скорее риторический, поскольку все итак понятно…

В мае украинские правоохранители заподозрили Павла Фукса в масштабных махинациях и неуплате налогов. Бизнесмену остается рассчитывать только на своих «подельников» Бекболата Бекенова и Евгения Комракова.

Осуждение преступной группировки, которая похитила 482 млн руб. на заключенных госконтрактах между МО и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», вскрыло новые схемы возможных хищений.

Ему выдали предписание покинуть европейскую страну в течение 30 дней.