BGD Legal Consulting LLC

Страницы (1): 1
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
События • Россия
2318
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
Братва • Россия
2343
Роман Спиридонов отмывает «грязные» российские деньги через лондонские активы семьи Гуриновых
Роман Спиридонов отмывает «грязные» российские деньги через лондонские активы семьи Гуриновых
Руководитель компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замеченный в продаже нефти для крупных российских компаний и задействованный в «теневом флоте» РФ, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Суды • Все
2350
Зингман и Водчиц на COP29: Белорусские предприниматели с сомнительными контактами представляют Зимбабве
Зингман и Водчиц на COP29: Белорусские предприниматели с сомнительными контактами представляют Зимбабве
Участники международных скандалов, связанных с продажей оружия и поставками техники, белорусские предприниматели Александр Зингман и Олег Водчиц прибыли в Азербайджан для участия в конференции COP29. На мероприятии ООН, посвященном вопросам климата, оба представляют Зимбабве. 
Братва • Россия
2295
Страницы (1): 1

Последние статьи
24 апреля 2025 В Курганской области автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры
24 апреля 2025 Певица Эдита Пьеха испытывает возрастную деменцию и сердечные проблемы
24 апреля 2025 Бывшие российские военные могут быть арестованы в ЕС из-за их участия в конфликте с Украиной
24 апреля 2025 В результате обстрелов повреждена инфраструктура в трёх регионах Украины Фото
24 апреля 2025 Миллиардер Валерий Цимбаев задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025 В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый и ребенок
24 апреля 2025 В Петербурге экс-сотрудник УФСИН в течение нескольких лет совершал насилие над своей падчерицей
24 апреля 2025 Суд оправдал «ВСК» несмотря на подозрительные схемы вывода миллиардов с участием Минобороны
24 апреля 2025 В Санкт-Петербурге автомобиль патрульной полиции оказался участником ДТП Фото
24 апреля 2025 Азербайджан передал России военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении части
24 апреля 2025 В Петербурге арестовали мужчину, который уклонялся от налогов и задолжал 57 миллионов рублей
24 апреля 2025 В Гааге планируют создать трибунал для суда над 20 российскими чиновниками
24 апреля 2025 Бывший сирийский посол в России сообщил о изъятии его собственности и обратился с просьбой о предоставлении убежища в Москве Фото
24 апреля 2025 Мошенники разработали новую методику обмана россиян с использованием нейросети Фото
24 апреля 2025 В Ереване состоялось факельное шествие в честь памяти о геноциде армян Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи