Garantex (2)
Сегодня компания Tether (Тезер), эмитент стейблкоина USDT, заблокировала 27 млн долларов, принадлежащих российской криптобирже Гарантекс.
2630
СМИ сообщают, что биржа Garantex остановила свою деятельность — она активно использовалась для обхода западных санкций, что привело к аресту домена ФБР.
В Амстердаме по запросу США был задержан Денис Дубников, один из основателей групп криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
Источник рассказал об одной из крупнейших площадок для отмывания является биржа ABCex:
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
Судя по всему, Менделеев прекрасно знает, что вовсе не "менты довели Стаса до самоубийства".
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере. Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство правоохранителей, расследующие преступления в криптосфере, не обладают достаточным уровнем квалификации, а часто – вообще не имеют представления о том, что им приходится расследовать.
Match systems, они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.
Крипта – такая сфера, где обмануть человека очень легко, скама и взломов происходит невероятное количество, крипту постоянно воруют и ее очень легко потерять.
Как бывшие сотрудники ФСБ и МВД РФ дурят мировые криптобиржи и грабят их клиентов.
Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших.
Подруга Валерии и Пригожина, светская дива Ольга Орлова - крестная ее сына, сама ОНА - гражданская жена заместителя владельца «Башни Федерация» и лучшего друга олигарха Полонского, связана с семьей Ковальчуков и работает с адвокатом Добровинским.
СМИ продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».
18 августа 2025
Российские верфи запросили вчетверо больше за балкеры, чем Китай
18 августа 2025
В Николаевской области криминальный авторитет «Апти» был задержан за создание наркоплантации
18 августа 2025
В Одесской области председатель суда вновь освободил "Модного", который осуществляет контроль за Рени
18 августа 2025
Суд дважды возвратил обвинительное заключение прокурорам по делу «лукьяновских близнецов-бродяг»
18 августа 2025
В Подмосковье у местных жителей забрали долгожданную школу и передали её для платного лицея с высокой стоимостью обучения
18 августа 2025
Полтавский криминальный авторитет по прозвищу «Мышца» был приговорен к одному году условного наказания
18 августа 2025
Фермеры из Подмосковья пригрозили скормить рабочего свиньям из-за отказа заключить контракт с Министерством обороны
17 августа 2025
В Израиле арестовали множество разведчиков, нанятых Ираном
