OCCRP (3)
2782
В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства. Затем банда исчезла, единственное ее видимое наследие - политическая карьера одесского мэра Геннадия Труханова.
Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салливан.
Президент Украины Петр Порошенко все еще является владельцем кондитерской фабрики «Roshen» в Липецке (Россия).
В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба
Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
"Техимпекс" поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку.
Мировую прессу заливает новым потоком компромата. Авторы знаменитого Панамагейта, как и обещали, опубликовали новые порции разоблачений офшорных махинаций.
Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».
Доходы только одного номинального хранителя капиталов президента Шаломова достигли 2,04 млрд
Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина составляет почти 24 млрд долларов (около 20 млрд евро).
Недавний оружейный скандал в Украине, последовавший после публикации отчетов правозащитных организаций OCCRP и Amnesty International – по ним украинские частные фирмы в тесном сотрудничестве с государственными ведомствами только в 2015-16 годах провели 26 сделок, поставляя оружие в страны третьего мира.
Министерство обороны США закупало оружие советского образца у Казахстана, Грузии и Украины для сирийских повстанцев.
Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?
23 августа 2025
Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
21 августа 2025
Sumant Kapur imported fake defence systems into India with forged certificates and customs evasion
21 августа 2025
Экс-майор МВД Александр Умеров получил условный срок за покровительство подпольным казино в Новосибирске
21 августа 2025
Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по безопасности Украины разочаровали европейских лидеров
21 августа 2025
Путин отказывается от вывода войск из оккупированных областей, но требует контроля над Донбассом
21 августа 2025
Американский учёный Дерья Унутмаз обещал обратить старение вспять в ближайшие 10 лет
21 августа 2025
Как московский архитектор Сергей Кузнецов совместно с бизнесменом Дмитрием Десятниковым зарабатывает миллиарды на стройках
21 августа 2025
Атаки дронов парализовали топливные цепочки российских войск
