Отмывание денег (116)
Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, наворованные с угольных месторождений Кузбасса.
2257
Осужденные незаконно заработали 24 млн рублей и выплатят штраф в 1,5 млн рублей.
Поражаешься масштабному падению страны. Растоптаны самые простые человеческие ценности.
Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.
Вчера в украинской прессе появилось сообщение о том, что МВД объявило в розыск малоизвестного, но весьма богатого «бизнесмена» Вадима Шульмана.
Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
На днях СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК миллиарда рублей в 2016—2018 годах.
Владимира Плахотнюка обвиняют в организации схемы по выводу миллиардов из России, а также наркоторговле и покушении на убийство.
Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными.
Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.
В связи с недавним преображением «Казкома» в QAZKOM «Бәсе» публикует материал, выходивший в «Республике». Статья о том, каким состоянием на самом деле владеет молодой, да ранний Кенес Ракишев.
«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта».
Дмимтрий Вишняков: молоденький юнга для большого капитана Кивалова
Одиозный бизнесмен российского происхождения Алексей Федорычев поднял цинизм на принципиально новый уровень: будучи задолжавшим Украине, в которой он активно вел свои дела, $60 миллионов, он купил себе элитную яхту за 220 миллионов евро.
23 февраля 2025
"Не закроешь колледж — будет плохо": арбитр Сергей Хусаинов рассказал о шантаже и угрозах
23 февраля 2025
Россия увеличила пошлины на импортное пиво в 10 раз
23 февраля 2025
Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА планирует закупить куриные яйца для вакцин
23 февраля 2025
Трамп потребовал от Украины компенсацию за помощь в виде редкоземельных металлов и нефти
23 февраля 2025
В Перу обрушилась крыша торгового центра: есть погибшие
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
