Отмывание денег (119)
Расследование в отношении МТС, Veon и шведской Telia американские власти начали в 2014 году
2237
Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному заключению бывшего старшего оперативника отдела МВД по Колпинскому району Петербурга Сергея Крохина и к 13 годам колонии особого режима Сергея Никитина, которых признали виновными в убийстве шести человек, мошенничестве, отмывании денег и незаконном хранении оружия.
Под носом у СБУ и НБУ орудует грандиозная «прачечная».
Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями.
В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.
Набирает обороты расследование отмывания сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.
В США задержан бывший житель Тольятти Игорь Бузюков. Его подозревают в выводе $8.5 млн. Часть денег шла "авторитетному" бизнесмену Владимиру Кожухову?
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж
Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках.
В среду, 20 февраля, правоохранители проводят обыски в школах и на предприятиях Николаева.
Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна с «ворами в законе» в Чехии не распространялась в интернете.
23 февраля 2025
Следователи требуют ареста троих мужчин, которые похитили девушек и издевались над ними в Каменске-Уральском
23 февраля 2025
Россия изучит зарубежный опыт по биометрии мигрантов: Госдума готова потратить 4,5 миллиона рублей
23 февраля 2025
В столице Молдовы из-за эпидемии увеличилось число госпитализаций детей с пневмонией и гриппом
23 февраля 2025
Европейские дипломаты считают решение США по Украине в ООН капитуляцией перед Москвой
23 февраля 2025
Самый дорогой подрядчик «СМУ 38» выиграл тендер на ремонт крыши поликлиники главной больницы Ленобласти
23 февраля 2025
В Белгородской области семья военного не смогла воспользоваться подаренным сертификатом в «Пятёрочку» из-за обстрелов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
